第六届董事会第十四次
会议决议公告
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2015-089
华天酒店集团股份有限公司
第六届董事会第十四次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议，于2015年11月25日（星期三）在公司贵宾楼五楼会议室召开。出席会议的董事应到8名，实到8名。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。公司监事和部分高管人员列席了会议。
本次会议由董事长陈纪明先生主持，经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于参股中国酒店联盟体平台公司的议案》
基于互联网形势下市场及自身需要，为强化会员服务和体系的能力、用流量模式颠覆佣金模式建立成本最低的获客渠道，华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟投资人民币300万元与浙江开元酒店管理有限公司（以下简称“开元酒店”）、城市名人酒店管理（中国）股份有限公司（以下简称“城市名人”）、纽宾凯酒店集团（武汉）有限公司（以下简称“纽宾凯”）、曙光酒店管理（上海）有限公司（以下简称“曙光酒店”）、粤海国际酒店管理（中国）有限公司（以下简称“粤海酒店”）六大酒店集团联盟体组建联盟体内酒店公共直销平台--浙江拉手网络科技有限公司（以下简称“拉手网络”，以工商注册为准）。
拉手网络拟注册资本为人民币1800万元，本公司拟出资300万元，持股16.66%，开元酒店、城市名人、纽宾凯、曙光酒店、粤海集团各出资300万元，各持股16.66%。主要经营范围为：线上电子商务业务，线订房订餐服务，会务服务，商务咨询，票务咨询，信息服务；计算机软硬件的开发和销售，网络设计与开发，企业信息化技术服务和系统集成（以工商注册为准）。
拉手网络设立后将建立六大酒店集团联盟体内酒店公共直销平台，通过收取订单通道服务费；预付订单资金沉淀及会员积分沉淀；广告收入和O2O销售等，提升会员体验，增强会员黏度，稳定现有直销客户，提高成员酒店集团的核心竞争力。
该议案不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于拟投资设立华天养老健康有限公司的议案》
本公司拟出资人民币1000万元全资设立华天养老健康有限公司（公司名称以工商登记部门核准为准，以下简称“华天养老公司”），开展健康养老项目建设及运营。
华天养老公司拟注册资本为人民币1000万元，由公司全资设立。主要经营范围为：老年人生活护理及养老服务（机构养老、社区日间照料、居家养老、以房养老、全国异地轮换式养老）；养老服务品牌的加盟连锁；合作运营（公办民营、托管经营、合作经营、指导运营）；策划、咨询、人才培训；老、病、残用品研发、生产、销售、安装服务；医疗及养生保健；餐饮；美容美发；商品零售;房产中介。（以工商注册为准）
华天养老项目定位于高端健康养老，引入健康养老、科技养老、生态养老、休闲农庄养老等理念，注重身心健康，提升生活品质。以安全性、适老化、无障碍、家庭化、信息化为设计原则，拟建设包括健康养老公寓、老年保健中心、文娱休闲中心、生活服务中心四大部分。
项目的主要实施地为国家级旅游景区--长沙宁乡灰汤镇。灰汤镇拥有丰富的地热资源，为我国三大高温温泉之一，因其具有独特而显著的疗养保健效果，中国各地都有游客到此休闲疗养，是我国中部知名的温泉旅游、休闲、度假、养生圣地。公司将充分利用目前已在灰汤投资建设的灰汤华天城项目发展健康养老行业。
该议案不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2015年11月26日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2015-090
华天酒店集团股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与浙江开元酒店管理有限公司（以下简称“开元酒店”）、城市名人酒店管理（中国）股份有限公司（以下简称“城市名人”）、纽宾凯酒店集团（武汉）有限公司（以下简称“纽宾凯”）、曙光酒店管理（上海）有限公司（以下简称“曙光酒店”）、粤海国际酒店管理（中国）有限公司（以下简称“粤海酒店”）合资设立浙江拉手网络科技有限公司（以下简称“拉手网络”，以工商注册为准），注册资本1800万元，本公司以现金出资300万元，占股16.66%。其余5家公司各出资300万元，各占股16.66%。
2、本次投资已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。本次对外投资金额为300万元，不属于关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对手方介绍
1、公司名称：浙江开元酒店管理有限公司
注册资本：16500万元
住所：杭州市萧山区北干街道市心中路818号18楼
企业类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：陈妙林
经营范围：酒店管理与咨询服务，房租租赁服务。以下限分支机构经营。
2、公司名称：城市名人酒店管理（中国）股份有限公司
注册资本：21000万元
住所：四川省成都市青羊区人民中路二段68号
企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)
法定代表人：谭守盛
经营范围：酒店经营管理（住宿），酒店管理咨询，酒店市场营销策划，物业管理，中西餐饮服务，酒店业务培训，健身、休闲服务（KTV娱乐服务，浴足保健、桑拿、游泳、健身、美容美发等），票务代理；婚纱摄影服务，会议服务，洗涤服务，商务服务，停车场服务，茶水服务，（以上经营范围凡涉及前置许可的仅限分支机构经营），酒店配套商业服务（预包装食品、酒、饮料、日用消费品、针纺织品、服装、旅游工艺美术品销售限分支机构经营）。
3、公司名称：纽宾凯酒店集团（武汉）有限公司
注册资本：5000万元
住所：武汉市江汉区新华路231号
企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）
法定代表人：吴斌
经营范围：酒店管理；物业管理；企业管理咨询；酒店用品销售；经营餐饮、客房出租、足疗、美容保健、棋牌及配套服务（仅供有许可证的分支机构使用）
4、公司名称：曙光酒店管理（上海）有限公司
注册资本：200万
住所：上海市宝山区化成路366弄6号
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
法定代表人：钟韡
经营范围：酒店投资；酒店管理；旅游咨询（除旅行社业务）；资产管理；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、公司名称：粤海国际酒店管理（中国）有限公司
注册资本：5000万
住所：深圳市罗湖区深南东路3033号粤海酒店八楼
企业类型：独资经营（港资）
法定代表人：刘健
经营范围：酒店管理、酒店管理咨询、酒店项目投资咨询、酒店业技术研发与成果转让。
三、投资标的的基本情况
公司名称：浙江拉手网络科技有限公司（以工商注册为准）
经营范围：线上电子商务业务，线订房订餐服务，会务服务，商务咨询，票务咨询，信息服务；计算机软硬件的开发和销售，网络设计与开发，企业信息化技术服务和系统集成（以工商注册为准）。
注册资本：人民币1800万元
出资形式及股本结构：六方均以自有资金现金出资，各出资300万元，占股16.66%。
四、对外投资合同的主要内容
公司及其他各投资方已草拟相关《出资协议书》，协议书主要约定以下内容：
1、申请设立的有限责任公司名称暂时拟定为“浙江拉手网络科技有限公司”，实际公司名称以公司登记机关核准的名称为准。公司注册地拟设在杭州市。
2、公司投资总额为人民币1800万元，注册资本为人民币1800万元整，出资形式为现金，各方出资额均为 300 万元，各占注册资本的六分之一。
协议签订后 15 日内六方将投资资金足额存入公司在银行开设的临时帐户。
3、董事会六方各占一席，核心管理团队占一席。设总经理一名，由董事会选聘。
4、合同自各方或其授权代表人签字盖章之日起生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的及影响
在中国在线酒店市场交易规模日趋壮大的形势下，通过对整个行业生态链分析，当前直销体系和酒店集团营销体系和会员平台建设方面存在市场空白和机会。公司通过参股形式设立公司运营管理中国酒店联盟体新平台项目，符合公司战略发展需要，有利于公司利用互联网+拓展市场。联盟体平台将快速促进成员酒店集团的中央渠道和会员体系建设，主要是对酒店集团内成员酒店的经营支撑，能提高酒店集团的核心竞争力，为成员酒店以较低成本输送客源，并稳定现有直销客户，减少对OTA的依赖。
2、风险提示
公司以参股形式设立公司运营管理中国酒店联盟体新平台项目，仍然受订单量能否达到预期、拓展酒店及订单数能否达到预期目标，公司发展盈利模式及投资意愿的可持续性、平台便捷程度等不确定性的影响。特提请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议
华天酒店集团股份有限公司董事会
2015年11月26日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2015-091
华天酒店集团股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟全资设立华天养老健康有限公司（以下简称“华天养老公司”，以工商注册为准），注册资本1000万元，本公司以现金出资1000万元，占股100%。
2、本次投资已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。本次对外投资金额为1000万元，不属于关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
公司名称：华天养老健康有限公司（以工商注册为准）
经营范围：老年人生活护理及养老服务（机构养老、社区日间照料、居家养老、以房养老、全国异地轮换式养老）；养老服务品牌的加盟连锁；合作运营（公办民营、托管经营、合作经营、指导运营）；策划、咨询、人才培训；老、病、残用品研发、生产、销售、安装服务；医疗及养生保健；餐饮；美容美发；商品零售；房产中介。（以工商注册为准）。
注册资本：人民币1000万元
出资形式及股本结构：本公司以自有资金现金出资1000万元，占股100%。
华天养老公司主要负责开展健康养老项目建设及运营。华天养老项目定位于高端健康养老，引入健康养老、科技养老、生态养老、休闲农庄养老等理念，注重身心健康，提升生活品质。以安全性、适老化、无障碍、家庭化、信息化为设计原则，拟建设包括健康养老公寓、老年保健中心、文娱休闲中心、生活服务中心四大部分。项目的主要实施地为国家级旅游景区--长沙宁乡灰汤镇。灰汤镇拥有丰富的地热资源，为我国三大高温温泉之一，因其具有独特而显著的疗养保健效果，中国各地都有游客到此休闲疗养，是我国中部知名的温泉旅游、休闲、度假、养生圣地。公司将充分利用目前已在灰汤投资建设的灰汤华天城项目发展健康养老行业。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的及对公司的影响
近年来，我国老龄化程度日益加剧，养老问题已成为社会经济发展的重大课题，受到党和国家、各地政府、社会各界的高度重视。建设华天高端养老中心，改善了养老机构体系的结构，填补了湖南高端养老的空白，可更好的满足高端人群的养老需求。
目前，我国中高端酒店业面临严峻挑战，经营形势不容乐观，公司以酒店服务业为基础，延伸发展养老产业，前景广阔，对公司拓宽现有业务发展具有重要意义。
2、存在的风险
高端养老机构的建设经验不足。高端养老在我国的一线城市刚刚起步，在湖南省内尚属空白，可借鉴的经验有限，特别是收住健康自理老人为主要对象的高端养老机构要求更高，需要探索和创新。另外，健康养老模式能否改变中国传统的养老观念，从而获得市场认可尚具有不确定性。特提请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议
华天酒店集团股份有限公司董事会
2015年11月26日