证券代码：００２３０９ 证券简称：中利科技 公告编号：２０１５－１４９
中利科技集团股份有限公司２０１５年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
１、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况；
２、本次股东大会召开期间无涉及变更前次股东大会决议的情况。
３、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
４、议案 １ 、２ 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，议案２属于需股东大会以特别决议方式通过。
一、会议召开情况
１、召集人：本公司第三届董事会
２、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
３、会议召开时间：
（１）现场会议召开时间：２０１５年１１月２５日（星期三）下午１４点３０分；
（２）网络投票时间：２０１５年１１月２４日～２０１５年１１月２５日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１５年１１月２５日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１５年１１月２４日１５：００ 至１１月２５日１５：００期间的任意时间。
４、现场会议召开地点：江苏省常熟东南经济开发区中利科技集团股份有限公司会议室
５、会议主持人：公司董事长王柏兴先生
６、会议的通知：公司于２０１５年１１月１０日、２０１５年１１月１１在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《中利科技集团股份有限公司２０１５年第八次临时股东大会通知》（公告编号：２０１５－１４３）、《关于增加股东大会临时提案暨召开２０１５年第八次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：２０１５－１４５）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，合法有效。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共１５人， 代表有表决权股份２９４，１０１，９０６股， 占公司股本总额的５１．３９５５％。其中：
１、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表１２人，代表有表决权股份２９４，０７４，６０６股，占公司股份总额的５１．３９０８％。
２、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东３人，代表有表决权股份数２７，３００股，占公司股份总额的０．００４８％。
（二）参与本次会议表决的中小投资者５人，代表有表决权股份２０５，３６８股，占公司总股本的０．０３５９％。
会议由公司董事长王柏兴先生主持，公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议。国浩律师（上海）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
（一） 审议并通过《关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为２９４，１０１，９０６票。同意票为２９４，１０１，９０６票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的１００．００００％；反对票为０票，占０．００００％；弃权票为０票，占０．００００％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意２０５，３６８股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的１００．００００％；反对０股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的０．００００％；弃权０股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的０．００００％。
表决结果通过。
（二）审议并通过《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为２９４，１０１，９０６票。同意票为２９４，１０１，９０６票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的１００．００００％；反对票为０票，占０．００００％；弃权票为０票，占０．００００％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意２０５，３６８股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的１００．００００％；反对０股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的０．００００％；弃权０股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的０．００００％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的２／３ 以上表决通过。
（三）审议并通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为２９４，１０１，９０６票。同意票为２９３，９２３，８３８票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的９９．９３９５％；反对票为１７８，０６８票，占０．０６０５％；弃权票为０票，占０．００００％。
表决结果通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所陈洋律师、李辰律师出席并见证了本次临时股东大会，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
１．中利科技集团股份有限公司２０１５年第八次临时股东大会决议；
２．国浩律师（上海）事务所关于中利科技集团股份有限公司２０１５年第八次临时股东大会法律意见书。
特此公告
中利科技集团股份有限公司董事会
２０１５年１１月２５日