证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2015-83

  物产中拓股份有限公司关于投资设立天津中拓电子商务有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、本次对外投资概述

  为加速业务向沿海等发达地区扩张，快速提升“中拓钢铁网”的市场影响力，物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”或“物产中拓”）与马占宝先生合资设立天津中拓电子商务有限公司（以下简称“天津中拓”或“合资公司”），注册资本3000万元，主要开展华北及周边区域的钢铁电商、配供配送及进出口等业务。

  2015年11月23日，天津中拓的工商登记备案手续已完成核准，本次对外投资事项已经公司办公会议审议通过，根据《公司章程》规定，本次对外投资无需提交公司董事会和股东大会审议。

  本次对外投资事项不属于关联交易。

  二、交易对方介绍

  本次对外投资的交易对方为马占宝先生；

  身份证号: 130228197904****** ；

  联系地址：天津市河北区建国道与胜利路交口悦海大厦。

  三、投资标的基本情况

  公司名称：天津中拓电子商务有限公司

  注册地址：天津市滨海新区中新生态城中成大道以西、中滨大道以南生态建设公寓8号楼1层129房间

  法定代表人：梁靓

  经营范围：金属材料、金属制品、钢铁炉料铁合金、建筑材料、焦炭、矿产品、机械、电子产品、木材的批发、零售、互联网经营及相关售后服务；商务信息咨询服务，物流信息咨询；普通道路货物运输代理，海上国际货运代理服务，装卸服务；从事货物及技术的进出口业务。

  资金来源：公司与马占宝先生均以自有资金出资

  注册资本：3000万元

  股本结构：

  ■

  四、对外投资合同的主要内容

  公司与马占宝签订的《合资协议》主要条款如下：

  1、合约双方：物产中拓（甲方）、马占宝（乙方）；

  2、合资公司主营业务：钢铁电商业务，主要包括但不限于钢铁及上游原材料等的配供配送、供应链服务及进出口业务。

  3、合资公司主要经营区域：华北及周边区域。

  4、合资公司注册资本：人民币3000万元，其中甲方现金出资2550万元，出资占比85%，乙方现金出资450万元，出资占比15%；双方同意各自所认缴的出资额一次性全额实缴到位。

  5、合资公司法人治理结构：董事会由3名董事组成，其中甲方推荐2人（含董事长），乙方推荐1人；监事1名，由甲方推荐；总经理1名，由甲方委派，首任总经理由乙方担任；财务负责人1名，由甲方委派。

  6、违约责任：任何一方违反本协议的约定给守约方造成损失的，违约方需赔偿守约方经济损失。

  7、协议经甲乙双方签字盖章后生效。

  五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）对外投资的目的及对公司的影响

  公司与核心管理人员合资设立天津中拓，是践行公司“基于移动互联技术，以客户价值为导向的供应链服务集成商”战略的重要举措，有利于实现公司业务向沿海等发达地区扩张，同时通过实施核心管理人员持股，有利于强化管理团队的长期激励与约束，确保经营目标的实现。

  （二）存在的风险

  天津中拓业务的重点推广对象是工业用钢材的终端客户，客户选择将是重点，公司会持续完善客户选择及准入标准，严格做好客户资信调查，选择优质的主流客户；集中力量强化供应链业务拓展，同时做好相应的风险管控措施，寻找业务突破口，快速打开市场。

  六、备查文件

  《合资协议》

  特此公告

  物产中拓股份有限公司董事会

  二〇一五年十一月二十六日