证券代码：600885 证券简称：宏发股份 公告编号：2015- 050

  宏发科技股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年11月26日

  (二) 股东大会召开的地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区三楼营销中心会议室3

  (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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  (四) 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由郭满金董事长主持。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席7人，陈龙董事、蒋悟真独立董事因其他公务未出席；

  2、 公司在任监事3人，出席2人，彭锦秀监事因其他公务未出席；

  3、 林旦旦副总经理兼董事会秘书出席了会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 累积投票议案表决情况

  1、 关于选举董事的议案

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  2、 关于选举独立董事的议案

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  3、 关于选举监事的议案

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  (二) 关于议案表决的有关情况说明

  公司第八届董事会由董事郭满金、陈龙、曾智斌、丁云光、刘圳田、李明及独立董事董云庭、许其专、蒋悟真共9人组成，独立董事津贴为每人每年8万元（税前，按月平均发放），任期自2015年11月26日至2018年11月25日。

  公司第八届监事会由监事陈耀煌、邓方俊及职工代表监事彭锦秀共3人组成，任期自2015年11月26日至2018年11月25日。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（厦门）律师事务所

  律师：邹荣标、洪小玲

  2、 律师鉴证结论意见：

  律师认为，本次大会召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；召集人主体资格、出席会议人员主体资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  宏发科技股份有限公司

  2015年11月26日