证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B 公告编号：【CMPD】2015-115

  招商局地产控股股份有限公司

  2015年第四次临时股东大会决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次会议没有否决议案。

  2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开的情况

  本公司分别于2015年11月11日及2015年11月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《香港商报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》、《关于召开2015年第四次临时股东大会的提示性公告》。

  公司2015年第四次临时股东大会于2015年11月26日下午2:30在深圳蛇口南海意库3号楼404会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，由董事长孙承铭主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。

  二、会议的出席情况

  出席会议的股东及股东代理人168人，代表股份1,452,634,853股，占本公司有表决权股份总数56.39%，其中：

  A股股东及股东代理人113人，代表股份1,209,200,529股，占本公司A股股东表决权股份总数58.50%。现场出席股东大会的A股股东及股东代理人11人，代表股份1,047,609,731股；通过网络投票的A股股东共102人，代表股份161,590,798股。

  B股股东及股东代理人55人，代表股份243,434,324股，占本公司B股股东表决权股份总数47.82%。现场出席股东大会的B股股东及股东代理人51人，代表股份243,410,524股；通过网络投票的B股股东共4人，代表股份23,800股。

  公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，广东信达律师事务所张炯律师、张森林律师列会见证。

  三、会议的表决情况

  会议以普通决议通过了所有议案。本次股东大会议案均涉及关联交易，关联股东及股东代理人已回避表决。

  各议案的具体表决情况如下：

  议案1、关于子公司与关联方签署股权转让协议的关联交易议案

  ■

  其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意186,931,336股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.49%；反对81,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.04%；弃权2,792,050股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.47%。

  议案2、关于为子公司提供财务资助的关联交易议案

  ■

  其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意187,256,518股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.66%；反对1,337,268股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.70%；弃权1,211,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.64%。

  四、律师出具的法律意见

  广东信达律师事务所张炯律师、张森林律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《招商局地产控股股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议》合法、有效。

  《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

  招商局地产控股股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年十一月二十七日