证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2015-055号

  天津中新药业集团股份有限公司

  2015年第十次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津中新药业集团股份有限公司于2015年11月16日发出会议通知，并于2015年11月26日以通讯方式召开了2015年第十次董事会会议。本次会议应参加董事9人，实参加董事7人，董事张建津、马贵中未出席本次会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

  一、鉴于公司副总经理、总工程师徐道情先生工作发生变动，公司董事会审议通过了解聘徐道情先生公司副总经理、总工程师职务的议案。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

  二、鉴于公司副总经理王欣女士工作发生变动，公司董事会审议通过了解聘王欣女士公司副总经理职务的议案。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

  三、公司董事会审议通过了解聘田刚先生公司副总经理职务的议案。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  天津中新药业集团股份有限公司董事会

  2015年11月27日