证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2015-105

  国海证券股份有限公司

  第七届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国海证券股份有限公司第七届董事会第十四次会议通知于2015年11月23日以电子邮件方式发出，会议于2015年11月26日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼会议室以现场会议方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

  会议以投票表决的方式通过了《关于调整2015年度相关费用预算的议案》，同意授权经营层按公司相关制度，根据2015年度实际收入相应调整2015年度费用预算。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  国海证券股份有限公司董事会

  二○一五年十一月二十八日