2015年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2015-052
上海物资贸易股份有限公司董事会
2015年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年11月27日
(二) 股东大会召开的地点：上海市南苏州路325号7楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长秦青林主持。会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，董事成冠俊和独立董事陆晨、刘凤元均因另有公务未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席吕勇因另有公务未出席本次会议；
3、 董事会秘书许伟出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于推选肖志杰先生担任公司第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于推选袁敏先生担任公司第七届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：林琳、翟婷婷
2、 律师鉴证结论意见：
上海物资贸易股份有限公司2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海物资贸易股份有限公司董事会
2015年11月28日
证券简称:上海物贸 证券代码: A股 600822 编号:临 2015-053
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大资产重组，经公司申请，本公司股票（上海物贸，证券代码：600822；物贸B股，证券代码：900927）已于2015年10月21日停牌，并于2015年10月21日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-039），公司股票于2015年10月21日起停牌不超过30日。停牌期间，公司于2015年10月28日、2015年11月4日、2015年11月11日、2015年11月18日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-040）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-044）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-045）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-048）。经公司申请并经上海证券交易所同意，公司股票于2015年11月21日期继续停牌不超过1个月，并于2015年11月21日发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2015-051）。
截至本公告发布之日，本次资产重组的交易对方已初步确定为公司控股股东百联集团有限公司或其子公司，本次交易内容已初步确定为公司将部分经营不佳的贸易业务资产予以出售。因本次交易标的资产范围尚未最终确定，相关的审计、评估工作尚未完成，有关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。
本次重大资产重组停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2015年11月28日