证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2015-072

  公司债代码：122223 公司债简称：12电气01

  公司债代码：122224 公司债简称：12电气02

  可转债代码：113008 可转债简称：电气转债

  上海电气集团股份有限公司

  重组进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

  因上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划资产重组，经公司申请，本公司股票（上海电气，证券代码为 60172）已于2015年10月8日起停牌。2015年10月 22日，本公司披露了《重组停牌公告》，并预计复牌时间不晚于2015 年11月20日；2015 年11月21日，本公司披露了《重组继续停牌公告》，公司股票自2015年11月23日起继续停牌不超过一个月。

  一、重组框架介绍

  （一）交易对方

  本次资产重组交易对方为公司控股股东上海电气（集团）总公司。

  （二）交易方式

  本次交易方式拟为资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金。

  （三）标的资产情况

  本次交易的资产主要为现代装备制造业的股权与土地房屋等资产。

  二、本次资产重组的工作进展情况

  推进资产重组所做的工作：自停牌以来，公司积极推进资产重组的有关工作，公司组织了独立财务顾问、律师、会计师事务所、评估机构等中介机构对拟置入、置出资产开展相应的尽职调查、法律、审计、评估等工作。

  截至目前，各相关中介机构对置入、置出资产的尽职调查等相关工作已基本完成，本次交易置入、置出资产范围已基本确定，公司已初步确定重组方案，正在与有关各方积极商谈相关协议条款。

  停牌期间，公司将根据资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。

  特此公告。

  上海电气集团股份有限公司

  董事会

  二零一五年十一月二十七日