关于公司副总经理辞职的公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2015-049
宝山钢铁股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）董事会近日收到郭斌先生和侯安贵先生辞去公司副总经理职务的函。郭斌先生和侯安贵先生由于工作变动原因辞去公司副总经理职务，该辞职报告自送达董事会之日生效。公司董事会对郭斌先生和侯安贵先生任公司副总经理期间为公司所做的贡献表示感谢。
特此公告
宝山钢铁股份有限公司董事会
2015年11月28日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2015-050
宝山钢铁股份有限公司第六届
董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）《公司章程》第112条规定：代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。
《公司章程》第117条规定：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。
根据陈德荣、戴志浩、赵周礼、诸骏生、王力董事的提议，公司第六届董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式召开临时董事会。公司于2015年11月24日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
董事会审议批准《关于调整限制性股票计划激励对象的议案》
因郭斌、侯安贵先生已不在公司任职，根据公司股东大会审议批准的《宝山钢铁股份有限公司A股限制性股票计划首期授予方案》，郭斌先生所持48.87万股和侯安贵先生所持48.87万股尚未达到解锁条件的限制性股票由公司按照激励对象授予价格购回，购回的股票予以注销并相应进行章程修改及工商变更。本次购回全部97.74万股宝钢股份股票且注销后，公司将减少注册资本97.74万元，减少后的注册资本为16,467,517,524元。
全体董事一致通过本议案。
特此公告
宝山钢铁股份有限公司董事会
2015年11月28日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2015-051
宝山钢铁股份有限公司
通知债权人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
根据2014年5月20日宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）召开的2014年第一次临时股东大会通过的《宝山钢铁股份有限公司A股限制性股票计划首期授予方案（草案修订稿）》的有关条款，2015年11月27日公司召开的第六届董事会第四次会议决议购回并注销部分股权激励股票。
本次购回股份数量97.74万股，由公司按照授予价格（1.91元/股）购回。本次购回的股票全部注销后，公司将减少注册资本97.74万元，减少后的注册资本为16,467,517,524元。
注：
公司临2014-019号《宝山钢铁股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告》详见2014年5月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)。
公司临2015-050号《宝山钢铁股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》详见2015年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)。
二、需债权人知悉的信息
公司本次购回将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。本公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1.申报时间：
2015年 11月28日至2016年1月11日。以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。
2.联系方式
地址：上海市宝山区富锦路885号 宝钢指挥中心 董事会秘书室
邮政编码：201900
电话：021-26647000
传真：021-26646999
特此公告
宝山钢铁股份有限公司董事会
2015年11月28日