证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2015-054

  浙江仙琚制药股份有限公司

  关于完成工商变更登记的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月16日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》。经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2096号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2015年10月28日向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票9,870.8111万股，发行后公司股份总数由51,210万股增加至61,080.8111万股，注册资本相应由51,210万元增加至61,080.8111万元。董事会同意对公司章程中涉及的公司注册资本、股份总数等相应条款予以修订。鉴于公司2015年第一次临时股东大会已就上述章程修订等事项向董事会作出授权，本议案无需再提交股东大会审议。

  公司已于2015年11月26日完成了工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：

  1、名称：浙江仙琚制药股份有限公司

  2、统一社会信用代码：913300007047892221

  3、类型：股份有限公司（上市）

  4、住所：浙江省仙居县仙药路1号

  5、法定代表人：金敬德

  6、注册资本：陆亿壹仟零捌拾万捌仟壹佰壹拾壹元

  7、成立日期：2000年06月26日

  8、营业期限：2000年06月26日至长期

  9、经营范围：药品生产（具体生产范围见药品生产许可证），医药中间体制造，化工产品（危险品经营业务详见《危险化学品经营许可证》，五金交电、包装材料销售，技术服务，设备安装，进出口业务（详见外经贸部门批文）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  特此公告。

  浙江仙琚制药股份有限公司

  董事会

  2015年11月28日

  证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2015-055

  浙江仙琚制药股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金

  购买银行理财产品的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江仙琚制药股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 4 亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，并授权公司经营层具体实施相关事宜。该4亿元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见 2015年11月17 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》。

  2015年11月26日，公司使用暂时闲置募集资金20,000万元购买宁波银行理财产品，现将有关事项公告如下：

  一、理财产品主要情况

  1、产品名称：单位结构性存款稳健型851068号

  2、发行人：宁波银行

  3、币种：人民币

  4、投资方向和范围：该结构性存款产品，将客户的资金扣除本金和保底收益后投资于外汇期权市场，通过外汇期权的买卖头寸持有，以及人民币与外币的掉期操作，来进行投资。

  5、购买理财产品金额：20,000万元人民币

  6、产品类型：保本浮动型

  7、预期年化收益率：3.9%

  8、产品起息日：2015年11月26日

  9、产品到期日：2016年10月31日

  10、期限：340天

  11、本金及理财收益支付：到期一次性支付

  12、资金来源：暂时闲置募集资金

  13、关联关系说明：公司与宁波银行无关联关系

  二、风险提示：

  1、货币风险：当结构性存款产品交易用外币标价或者用非本币标价时，外币汇率的波动会给公司金融投资带来收益或者造成损失。

  2、价格风险：考虑到结构性存款产品的价格和特征都是单独制定的，并且宁波银行无法从市场上得到有效的定价信息，宁波银行不能保证公司得到的价格是市场上最好的价格。

  3、流动性风险：一项结构性存款产品交易在没有对手方的允许下，一般不允许被受让、转让或者终止，而交易对手方不会以法律或者合约的形式事先约束自己而允许公司受让、转让或者提前终止有关交易。因此公司通常不能在设定的到期日之前与宁波银行就结构性存款产品进行清算。

  4、税务风险：在进行结构性存款产品交易之前，需要了解从事结构性存款产品的税务影响。

  5、国外市场交易/场外交易：由于国外司法仲裁与法律制度的不同，投资于国外市场的资金或许不可能提供与国内一样的法律保护措施。某些场外交易的期货、期权和掉期由于不被管制而包含了更高的风险。此外，由于场外交易不能转让以及不易变现，这都可能包含了更高的风险。

  6、订价关系：在某些特定情况下，结构性存款产品与它的标的资产之间可能不存在正常的价格关系，尤其是在一个“组合资产的衍生品”（包含了至少两种以上的标的资产，两种资产可以是同一类型也可以是不一样的类型，这些资产被同时买入或者卖出）和“结构性”交易中更是如此。由于缺乏“普遍的”或者“市场化”的参考价格，所以很难独立的给出相关合约的“公平”价格。

  7、信用风险：本结构性存款产品募集资金所购买的期权合约对手方到期未能履行，导致整个投资组合预期收益减少甚至损失。

  8、交易和电子交易系统的中止和限制：考虑到金融衍生产品交易包含许多在交易所进行的交易，市场状况以及交易所的操作有可能会导致公司损失，因为有时很难或者基本上不可能有效地进行交易或者对头寸进行清算。这些都构成了风险。由电脑系统组成的用于处理交易的定购、执行、配对以及清算的电子交易系统同样存在许多风险。

  9、市场风险：公司在资金及金融衍生产品交易中的损益与金融市场、商品市场的价格、利率和指数相关联。这些价格、利率和指数的变化有可能很迅速并且幅度很大，因此有可能给公司带来投资收益的损失。

  10、挂钩标的替换风险：所挂钩标的如遇潜在调整事件或其它市场特殊事件而需更换，宁波银行有权根据诚信原则挑选适当的标的进行替代。

  11、提前到期及到期日顺延风险：在本结构性存款存续期内，宁波银行有权在特定情况下提前终止，一旦产品被提前终止，投资者可能面临不能按预期期限获得预期收益的风险。如果在存续期内出现挂钩标的市场中断事件，而无法正常获取其价格时，则相关标的的观察日按约定条款会分别向后顺延这将导致本结构性存款产品实际期限的延长。

  12、其他风险：由于政策风险或战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力因素的出现，严重影响本期产品的正常运作，将导致本期产品收益的降低和损失。

  三、风险应对措施

  1、董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并授权董事长签署相关合同。公司财务部和审计部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  2、理财资金使用与保管情况由公司审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

  3、公司监事会、独立董事应当对理财资金使用情况进行监督和检查。在公司审计部核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

  4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

  四、对公司的影响

  1、公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理、投资保本型银行理财产品，是在确保公司募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

  2、通过进行适度的低风险短期理财，公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，有利于为公司和股东谋取良好的投资回报。

  五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

  公告日前十二个月内公司未曾购买理财产品。

  六、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的意见

  独立董事、监事会及保荐机构意见具体详见2015年11月17日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  七、备查文件

  公司与宁波银行股份有限公司台州分行签订的《单位结构性存款产品协议》。

  浙江仙琚制药股份有限公司

  董事会

  2015年11月28日