股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2015-29
云南白药集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年11月27日 9:30。
（2）网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 11月27日 9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月26日15:00至2015年11月27日15:00中的任意时间。
2、现场会议召开地点：昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长王明辉先生
6、2015年第一次临时股东大会会议通知和提示性公告分别刊登在2015年10月31日和2015年11月21日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上。本次临时股东会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
1、出席现场会议及网络投票股东情况
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共59人，代表股份705,194,095股，占公司股份总数1,041,399,718股的67.7160％。
（1）现场出席情况：出席现场会议的股东及股东授权代表共计49人，代表股份659,671,494股，占公司有表决权股份总数的63.3447％；
（2）网络投票情况：根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共10人，代表股份45,522,601股，占公司有表决权股份总数的4.3713％。
2、出席会议的其他人员
（1）公司部分董事、监事和高级管理人员。
（2）本公司聘请的见证律师。
四、会议议案审议表决情况
本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，审议并对以下议案进行了表决：
1、《关于聘任公司2015年度审计机构（含内部控制审计）的议案》
本议案获704,704,319股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9305％)，反对0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％)，弃权 489,776股（占出席会议股东所持有效表决权的0.0695％）。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）持有有效表决权股数为60,427,898股，投票表决情况为赞成59,938,122股，占该类股东有效表决权股份数的99.1895％；反对0股，占该类股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权489,776股，占该类股东有效表决权股份数的0.8105％。
表决结果：审议通过。
2、以累积投票方式审议《关于公司董事会换届选举提名的议案之董事选举》
2.1 选举王明辉先生为第八届董事会董事
获663,382,012股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.0708%)；其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）持有有效表决权股数为60,427,898股，投票表决情况为赞成18,615,815股，占该类股东有效表决权股份数的30.8067%。
表决结果：审议通过。
2.2 选举陈德贤先生为第八届董事会董事
获667,704,547股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.6838%)；其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）持有有效表决权股数为60,427,898股，投票表决情况为赞成22,938,350股，占该类股东有效表决权股份数的37.9599%。
表决结果：审议通过。
2.3 选举李双友先生为第八届董事会董事
获667,215,547股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.6145%)；其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）持有有效表决权股数为60,427,898股，投票表决情况为赞成22,449,350股，占该类股东有效表决权股份数的37.1506%。
表决结果：审议通过。
2.4 选举杨昌红先生为第八届董事会董事
获667,704,547股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.6838%)；其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）持有有效表决权股数为60,427,898股，投票表决情况为赞成22,938,350股，占该类股东有效表决权股份数的37.9599%。
表决结果：审议通过。
2.5 选举路红东先生为第八届董事会董事
获670,713,481股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.1105%)；其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）持有有效表决权股数为60,427,898股，投票表决情况为赞成25,947,284股，占该类股东有效表决权股份数的42.9392%。
表决结果：审议通过。
2.6 选举尹品耀先生为第八届董事会董事
获667,704,547股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.6838%)；其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）持有有效表决权股数为60,427,898股，投票表决情况为赞成22,938,350股，占该类股东有效表决权股份数的37.9599%。
表决结果：审议通过。
2.7 选举杨勇先生为第八届董事会董事
获667,704,547股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.6838%)；其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）持有有效表决权股数为60,427,898股，投票表决情况为赞成22,938,350股，占该类股东有效表决权股份数的37.9599%。
表决结果：审议通过。
3、以累积投票方式审议《关于公司董事会换届选举提名的议案之独立董事选举》
3.1 选举王化成先生为第八届董事会独立董事
获670,713,780股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.1105%)；其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）持有有效表决权股数为60,427,898股，投票表决情况为赞成25,947,583股，占该类股东有效表决权股份数的42.9397%。
表决结果：审议通过。
3.2 选举王方华先生为第八届董事会独立董事
获670,713,480股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.1105%)；其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）持有有效表决权股数为60,427,898股，投票表决情况为赞成25,947,283股，占该类股东有效表决权股份数的42.9392%。
表决结果：审议通过。
3.3 选举林瑞超先生为第八届董事会独立董事
获670,713,480股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.1105%)；其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）持有有效表决权股数为60,427,898股，投票表决情况为赞成25,947,283股，占该类股东有效表决权股份数的42.9392%。
表决结果：审议通过。
4、以累积投票方式审议《关于公司监事会换届选举提名的议案之股东监事选举》
4.1 选举程晓兵先生为第八届监事会股东监事
获670,707,680股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.1097%)；其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）持有有效表决权股数为60,427,898股，投票表决情况为赞成25,941,483股，占该类股东有效表决权股份数的42.9296%。
表决结果：审议通过。
4.2 选举赵逸虹女士为第八届监事会股东监事
获670,713,480股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.1105%)；其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）持有有效表决权股数为60,427,898股，投票表决情况为赞成25,947,283股，占该类股东有效表决权股份数的42.9392%。
表决结果：审议通过。
4.3 选举唐云波先生为第八届监事会股东监事
获670,707,680股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.1097%)；其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）持有有效表决权股数为60,427,898股，投票表决情况为赞成25,941,483股，占该类股东有效表决权股份数的42.9296%。
表决结果：审议通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
2、律师姓名：王晓东 杨杰群
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、律师意见书；
3、关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2015年11月27日