证券代码：600676 股票简称： 交运股份 编号：临2015-053

  债券代码：122205 债券简称： 12沪交运

  上海交运集团股份有限公司第六届

  董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月18日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开第六届董事会第二十一次会议的会议通知及相关议案。2015年11月27日，公司以通讯表决方式召开了第六届董事会第二十一次会议。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  为满足宝钢湛江钢铁基地物流需求，扩大上海宝通运输实业有限公司（以下简称“宝通公司”）经营规模，提升我方控制力及分红比例，上海交运集团股份有限公司（以下简称“交运股份”）拟对宝通公司实施非同比例增资。

  宝通公司成立于1993年12月，目前股权结构为：上海宝钢国际经济贸易有限公司持有80%股权，交运股份持有20%股权，宝通公司历年盈利状况良好（具体参见评估报告）。现根据国资委与交运股份资产评估有关规定，宝通公司股东双方共同委托有资质的社会中介机构对宝通公司整体资产进行评估。截止2015年6月30日，宝通公司经审计后的账面净资产3371.50万元。

  会议对该事项进行了审议并以记名投票方式表决全票通过了《关于上海宝通运输实业有限公司整体资产评估报告结果的议案》。

  《上海交运集团股份有限公司拟增资涉及的上海宝通运输实业有限公司股东全部权益评估报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  上海交运集团股份有限公司董事会

  二O一五年十一月二十七日

  证券代码：600676 股票简称： 交运股份 编号：临2015-054

  债券代码：122205 债券简称： 12沪交运

  上海交运集团股份有限公司

  第六届监事会第二十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月18日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了以通讯表决方式召开第六届监事会第二十次会议的会议通知及相关议案。2015年11月27日，公司以通讯表决方式召开了第六届监事会第二十次会议。会议应参与表决的监事5名，实际参与表决的监事5名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、 监事会会议审议情况

  会议经审议并以记名投票方式表决全票通过了《关于上海宝通运输实业有限公司整体资产评估报告结果的议案》。

  具体内容请参见同日发布的董事会公告。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  上海交运集团股份有限公司监事会

  二O一五年十一月二十七日