证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临2015-032

  郑州煤电股份有限公司

  第六届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  郑州煤电股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2015年11月27日在郑州市中原西路188号公司本部以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料提前以直接送达和电邮方式通知到各位董事，会议由董事长王连海先生召集，应参加表决董事8人，实际参加8人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

  一、审议通过了《关于为控股子公司河南省新郑煤电有限责任公司银行贷款提供担保的议案》。

  同意公司为新郑煤电申请的20000万元额度内的流动资金贷款，按出资比例（51%，即10200万元）提供担保，担保期限为3年。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  二、备查资料

  1．公司六届十七次董事会决议；

  2. 独立董事意见。

  特此公告。

  郑州煤电股份有限公司董事会

  二○一五年十一月二十七日

  证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临2015-033

  郑州煤电股份有限公司关于为控股子公司新郑煤电提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为满足生产经营所需流动资金，根据公司控股子公司河南省新郑煤电有限责任公司(以下简称“新郑煤电”)申请，公司拟按出资比例（51%）为新郑煤电20000万元银行贷款提供担保，即10200万元，担保期限为3年。

  一、本次担保情况概述

  1.申请人：新郑煤电

  2.贷款银行：中原银行股份有限公司

  3.拟申请贷款金额：20000万元人民币

  4.贷款期限：1-3年

  5.担保人：郑州煤电股份有限公司

  6.担保方式：按出资比例担保

  二、被担保人基本情况

  新郑煤电位于河南省新郑市区西侧辛店镇境内， 2004年4月7日由郑州煤炭工业集团有限责任公司、河南神火集团有限公司、河南省煤田地质局三家股东共同出资设立，其赵家寨矿井建设项目是河南省重点大型建设项目之一。目前新郑煤电注册资金3.5亿元，其中：郑州煤电出资17,850万元，占51%；神火股份出资13,650万元，占39%；北京联合德信投资有限责任公司出资3,500万元，占10%。

  截至2015年9月30日，新郑煤电资产总额为240353.64万元，负债总额68656.53万元，资产负债率28.57%，所有者权益171697.11万元。

  三、董事会意见

  新郑煤电本次贷款主要用于补充生产经营所需流动资金。为确保新郑煤电安全生产的顺利开展，同意公司为其申请的20000万元额度内的流动资金贷款按出资比例（51%，即10200万元）提供担保，担保期限3年。

  四、累计对外担保数量及逾期担保数量

  截至本次担保前，公司实际累计担保金额人民币为4.39亿元，加上本次或有授信担保1.02亿元。公司目前累计对控股子公司担保的或有额度为15.84亿元，占公司2014 年度经审计净资产52.71亿元的30.05 ％。公司无对外和逾期担保情况。

  按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，公司本次拟对外担保金额在股东大会对董事会的授权范围，无需提请股东大会审议表决。

  特此公告。

  郑州煤电股份有限公司董事会

  二○一五年十一月二十七日