2015年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2015-106
广州普邦园林股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会第一项，第二项属于特别议案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上表决通过后方能生效。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2015年11月27日下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年11月26日下午15:00至2015年11月27日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州天河区黄埔大道西126号广州云来斯堡酒店祥云厅
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长涂善忠先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州普邦园林股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人合计11人，代表有效表决权的股份763,006,567股，占上市公司总股份44.7648％。
其中，出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为10人，代表有效表决权的股份763,004,667股，占上市公司总股份的44.7646％；通过网络投票的股东人数为1人，代表有效表决权的股份1,900股，占上市公司总股份的0.0001％。
出席本次股东大会的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及股东授权委托代表人外（以下简称“中小股东”）合计4人，代表有效表决权的股份172,800股，占上市公司总股份的0.0101％。
2、公司部分董事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
1、审议通过《关于增加注册资本的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意763,006,567股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小股东的表决情况为：
同意172,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、审议通过《关于修订<广州普邦园林股份有限公司章程>的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意763,006,567股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小股东的表决情况为：
同意172,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
3、审议通过《关于公司第二届董事会增补董事候选人的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意763,006,567股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小股东的表决情况为：
同意172,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
4、审议通过《关于提名监事候选人的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意763,006,567股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小股东的表决情况为：
同意172,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
五、律师见证意见
本次股东大会经中伦律师事务所郭伟康律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、《广州普邦园林股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议》；
2、《中伦律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司2015年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月廿七日