证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2015－042

  时代出版传媒股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第一次会议于2015年11月28日下午15:00在公司一楼第二会议室召开。本次会议从2015年11月18日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事10人，实到董事10人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王民董事主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

  一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案

  选举王民担任公司董事长，任期为本次董事会决议后生效至第六届董事会届满之日止。

  与会全体董事以赞成票10票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。

  二、关于选举公司第六届董事会副董事长的议案

  选举田海明、程春雷担任公司第六届董事会副董事长，任期为本次董事会决议后生效至第六届董事会届满之日止。

  与会全体董事以赞成票10票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。

  三、关于选举审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会组成人员的议案

  审计委员会成员：赵惠芳（主任委员）、吴寿兵、樊宏

  提名委员会成员：刘永坚（主任委员）、田海明、林清发、汪莉、樊宏

  薪酬与考核委员会成员：汪莉（主任委员）、程春雷、吴寿兵、刘永坚、赵惠芳

  战略委员会成员：王民（主任委员）、林清发、王兵、刘永坚

  与会全体董事以同意票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

  四、关于聘任公司总经理、总编辑、董事会秘书的议案

  根据董事长王民的提名，聘任田海明为公司总经理，聘任林清发为公司总编辑，聘任刘红为公司董事会秘书，任期为本次董事会决议后生效至第六届董事会届满之日止。

  与会全体董事以同意票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

  五、关于聘任公司副总经理、副总编辑、财务总监的议案

  根据总经理田海明的提名，聘任吴寿兵为公司常务副总经理，聘任韩进、朱智润、刘红、包云鸠为公司副总经理，聘任张克文为公司副总编辑，聘任桂宾为公司财务总监，任期为本次董事会决议后生效，至第六届董事会届满之日止。

  与会全体董事以同意票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

  六、关于聘任公司总经理助理的议案

  根据总经理田海明的提名，聘任朱寒冬、任耕耘、徐天婕为公司总经理助理，任期为本次董事会决议后生效，至第六届董事会届满之日止。

  与会全体董事以同意票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

  七、聘任公司下属子公司高级管理人员的议案

  根据总经理田海明的提名，聘任张克文为时代少儿文化发展有限公司董事长兼总经理（法人代表），聘任阮凌、朱昌爱、吴琼为时代少儿文化发展有限公司副总经理。

  与会全体董事以同意票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

  八、关于聘任公司证券事务代表的议案

  聘任卢逸林、万亚俊为公司证券事务代表，任期为本次董事会决议后生效至第六届董事会届满之日止。

  与会全体董事以同意票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

  特此公告。

  时代出版传媒股份有限公司董事会

  2015年11月28日

  附件：

  董事长王民简历

  王民，男，1964年2月出生，汉族，中共党员，工学学士，会计师。安徽出版集团有限责任公司党委书记、董事长，公司党委书记、董事长，安徽华文国际经贸股份有限公司董事长。历任安徽省涡阳县委党校教师，安徽省税务学校团委书记、教师，安徽省进出口公司总经理，安徽出版集团有限责任公司总裁助理、华文国际经贸股份有限公司董事长、总经理、安徽出版集团有限责任公司副总裁、总经理。2007年入选安徽省宣传文化系统“六个一批”双百人才，2009年入选中宣部“四个一批”（文化产业经营管理类）人才，2011年获安徽省人民政府特殊津贴，2012年获安徽省人民政府授予的“安徽省劳动模范”称号，2013年获全国新闻出版行业领军人才。

  副董事长、总经理田海明简历

  田海明，男，1956年11月出生，汉族，中共党员，医学学士，编审。安徽出版集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，公司党委副书记、副董事长、总经理，博士后工作站主任，博士后导师；武汉大学、武汉理工大学、安徽大学兼职教授、硕士生导师。历任合肥市第二人民医院内科主治医师，安徽科技出版社编辑室主任、安徽省新闻出版局人教处、报刊处处长，安徽出版集团有限责任公司党委副书记、纪委书记兼安徽省医药公司董事长、安徽出版集团有限责任公司总经理。2010年入选安徽省宣传文化系统“六个一批”拔尖人才，2014年荣获“第十二届韬奋出版奖”。

  副董事长程春雷简历

  程春雷，男，1964年4月出生，汉族，中共党员，文学学士，高级政工师。安徽出版集团有限责任公司董事、党委副书记，公司副董事长。历任休宁师范学校（后为黄山市教师进修学校）教师，休宁县委办机要科副科级秘书，黄山市委办机要局副主任科员，黄山市委督查室主任科员，黄山市委办公厅副调研员、副主任，安徽省委宣传部办公室副主任、主任，安徽出版集团有限责任公司党委副书记、纪委书记。2007年、2008年、2009年被评为“优秀公务员”（记三等功）。

  董事、总编辑林清发简历

  林清发，男，1962年5月出生，汉族，中共党员，文学学士，编审。安徽出版集团有限责任公司党委委员、总编辑，公司党委委员、董事、总编辑。历任安徽省出版总社办公室秘书、副科长、科长，安徽省新闻出版局办公室副主任、图书电子音像管理处处长、安徽文艺出版社社长、安徽出版集团有限责任公司出版业务部主任、总编审、党委委员。2005年获“第二届省直机关十大杰出青年”，2011年获得“安徽质量奖先进个人”，2010年获“全国新闻出版行业领军人才”，2013年获“安徽省宣传文化领域拔尖人才”。

  董事、常务副总经理吴寿兵简历

  吴寿兵，男，1965年6月出生，汉族，中共党员，本科，研究生课程进修班，副编审。中国书刊发行业协会理事，安徽出版集团有限责任公司财务总监，公司党委委员、董事、常务副总经理。历任安徽教育出版社副社长、社长。1998年获第二届“安徽省十佳出版工作者”，2003年被原新闻出版总署授予第四届“中国书刊发行奖”，2004年被原新闻出版总署授予“全国新闻出版业有突出贡献的中青年专家”，2007年入选安徽省宣传文化系统“六个一批”拔尖人才，2014年被新闻出版广电总局授予“全国新闻出版行业第四批领军人才”称号。

  副总经理韩进简历

  韩进，男，1962年12月出生，汉族，中共党员，文学硕士，编审，公司党委委员、副总经理，公司审读委员会主任，北京时代华文书局副董事长。历任安徽桐城高级职业中学教师、安徽少年儿童出版社总编室主任、副总编辑、安徽出版集团有限责任公司党群工作部主任、出版业务部主任。2004年享受安徽省人民政府特殊津贴，2005年获安徽省“十佳出版工作者”，2006年获安徽省“学术学科技术带头人后备人选”，2007年入选安徽省宣传文化系统“六个一批”拔尖人才，2008年获“首届全国新闻出版行业领军人才”，2009年入选新闻出版总署“新闻出版专家库”，2011年入选国家出版基金“评审专家库”，2014年入选“全国文化专家库”。

  副总经理朱智润简历

  朱智润，男，1956年12月生，汉族，中共党员，文学学士，编审，公司副总经理。历任安徽教育出版社编辑室主任，安徽少年儿童出版社副社长、总编辑，安徽科学技术出版社社长，安徽教育出版社社长，公司副总经理兼北京时代华文书局总经理。2010年获安徽省政府特殊津贴，2011年入选安徽省宣传文化系统“六个一批”拔尖人才， 2011年获安徽省省直机关“五一”劳动奖章。

  副总经理、董事会秘书刘红简历

  刘红，女，1969年7月出生，汉族，中共党员，经济学硕士，高级经济师，公司副总经理、董事会秘书、投资发展部（证券部）主任。历任安徽省财政厅国债服务中心投资业务部经理、团支部书记、副主任，安徽省国元控股（集团）有限责任公司安徽省安通发展有限公司董事、总经理、法人代表，安徽出版集团有限责任公司华文投资公司副总经理、总经理，经营发展部副主任。十届全国青联委员。

  副总经理包云鸠简历

  包云鸠，男，1963年3月出生，汉族，中共党员，文学学士，研究生课程进修班，编审，公司副总编辑、国际合作部主任、北京出版中心主任，时代国际出版传媒（上海）有限责任公司董事长。历任安徽教育出版社副社长，北京马头墙文化传播有限责任公司总经理，安徽出版集团有限责任公司国际合作部副主任、主任，驻京办主任，公司总经理办公室主任，公司董事，时代出版传媒投资研发中心（上海）有限公司董事长。2015年获得“安徽省宣传文化领域拔尖人才”。

  副总编辑张克文简历

  张克文，男，1968年1月出生，汉族，中共党员，双学士，编审，公司董事，安徽少年儿童出版社社长。历任安徽少年儿童出版社编辑室编辑、副主任、主任、副总编、总编。2002年被评为安徽省首届省直宣口“四个一批拔尖人才”； 2010年被评为全国宣传文化系统第三批“四个一批”人才培养工程经营管理人才；2012年入选全国新闻出版行业领军人才；2015年入选国务院津贴专家。

  财务总监桂宾简历

  桂宾，男，1965年1月出生，汉族，中共党员，大专学历，会计师、注册会计师，公司财务总监。历任安徽省商业学校教师兼辅导员，安徽进出口股份有限公司财务副科长、科长、副处长、处长、企业管理办公室主任、总经理办公室主任、监事、总经理助理，安徽普兰德置业有限公司副总经理，公司计划财务部主任、北京时代华文书局有限公司监事会主席。2010年获“安徽省财务管理工作先进个人”。

  证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2015-043

  时代出版传媒股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第一次会议于2015年11月28日下午16：30在公司一楼第二会议室召开。本次会议从2015年11月18日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由郑可监事主持，经过充分讨论、认真审议，与会全体监事以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事会主席的议案》：

  选举郑可为公司监事会主席，任期为本次监事会决议后生效至第六届监事会届满之日止。

  特此公告。

  时代出版传媒股份有限公司监事会

  2015年11月28日

  附件：

  监事会主席郑可简历

  郑可，男，1968年10月出生，汉族，中共党员，研究生学历，学士学位，编审，现任公司监事会主席，安徽教育出版社社长，兼任省直机关青联副主席。历任安徽美术出版社发行科负责人、办公室（总编办）主任，安徽出版集团出版业务部副主任，安徽美术出版社副社长（主持工作）、社长。先后被评选为“全国新闻出版系统领军人才”，安徽省 “首批全省宣传文化领域拔尖人才”，“省直机关十大杰出青年”等，两次荣获“安徽省新闻出版系统先进工作者（劳动模范）”称号，享受安徽省政府特殊津贴。