证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临2015-107

  瑞茂通供应链管理股份有限公司

  2015年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年11月30日

  (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼13层

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，由董事燕刚先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事6人，出席1人，公司董事长万永兴先生、副董事长刘轶先生、董事王东升先生，独立董事张龙根先生、文定秋先生因工作原因未能出席会议；

  2、 公司在任监事3人，出席0人，公司监事会主席刘静女士、监事王新颜女士、职工监事凌琳先生因工作原因未能出席会议；

  3、 董事会秘书张菊芳出席了本次会议；公司总经理燕刚先生出席了本次会议。公司非公开发行股票项目保荐代表人赵新征先生出席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：1关于提请股东大会审议公司竞拍海际证券有限责任公司股权的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 累积投票议案表决情况

  1、 关于选举董事的议案

  ■

  2、 关于选举独立董事的议案

  ■

  3、 关于选举监事的议案

  ■

  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  本次股东大会中小投资者单独计票的相关议案，无中小投资者进行投票。

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  上述议案均非特别表决决议，需中小投资者单独计票的议案：议案2及其子议案、议案3及其子议案、议案4及其子议案。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中伦律师事务所

  律师：陈益文、刘佳

  2、 律师鉴证结论意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  瑞茂通供应链管理股份有限公司

  2015年11月30日

  证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临2015-108

  瑞茂通供应链管理股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2015年11月30日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司高级管理人员列席会议。会议由全体董事共同推举的董事万永兴先生召集和主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

  一、审议通过了《关于选举万永兴先生为公司第六届董事会董事长的议案》

  根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保障公司经营的连续性，促进公司规范、健康、稳定发展，现选举万永兴先生为公司第六届董事会董事长，董事长任期与第六届董事会任期一致。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《关于选举刘轶先生为公司第六届董事会副董事长的议案》

  根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保障公司经营的连续性，促进公司规范、健康、稳定发展，现选举刘轶先生为公司第六届董事会副董事长，副董事长任期与第六届董事会任期一致。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了《关于聘任燕刚先生为公司总经理的议案》

  公司第六届董事会一致通过聘任董事燕刚先生为公司总经理，任期三年，任期从本次董事会决议通过之日起计算。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过了《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》

  根据《公司章程》规定，公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，董事会选举产生董事会专门委员会组成人员：

  （1）战略与投资委员会：万永兴先生、刘轶先生、燕刚先生、王东升先生、王丰先生、周宇女士

  主任委员：万永兴先生

  （2）提名委员会：王丰先生、周宇女士、刘轶先生

  主任委员：王丰先生

  （3）审计委员会：周宇女士、王丰先生、刘轶先生

  主任委员：周宇女士

  （4）薪酬与考核委员会：周宇女士、王丰先生、燕刚先生

  主任委员：周宇女士

  以上人员任期与第六届董事会任期一致。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

  2015年11月30日

  证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临2015-109

  瑞茂通供应链管理股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2015年11月30日以通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由全体监事共同推举的监事刘静女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：

  审议通过了《关于选举刘静女士为公司第六届监事会主席的议案》。

  根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保障公司经营的连续性，促进公司规范、健康、稳定的发展，现选举刘静女士为公司第六届监事会主席，监事会主席任期与第六届监事会任期一致。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会

  2015年11月30日