2015年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：2015-029
贵州红星发展股份有限公司
2015年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年11月30日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省安顺市镇宁县丁旗镇公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司第六届董事会第四次会议依法召集，董事长高月飞先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：续聘公司2015年度财务报告审计机构及审计费用
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：续聘公司2015年度内部控制审计机构及审计费用
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：公司向银行申请综合授信额度
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：山东琴岛律师事务所
律师：张炳学、赵艳楠
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
贵州红星发展股份有限公司
2015年12月1日
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2015-030
贵州红星发展股份有限公司
第六届董事会第五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵州红星发展股份有限公司于2015年11月30日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举董事的议案》，会议选举郭汉光为公司第六届董事会董事。其后，公司于2015年11月30日下午在公司二楼会议室召开了第六届董事会第五次会议，应出席董事9名，实际出席9名，由高月飞召集并主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议、表决形成如下决议：
（一）审议通过《选举公司第六届董事会董事长》的议案。
公司第六届董事会原董事长高月飞申请辞去董事长职务，会议选举郭汉光为公司第六届董事会董事长，任期自2015年11月30日至第六届董事会任期届满。
郭汉光简历请见附件。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《选举公司第六届董事会战略与投资委员会委员和召集人》的议案。
公司第六届董事会原董事纪成友已不再担任公司第六届董事会战略与投资委员会委员职务，会议选举郭汉光为公司第六届董事会战略与投资委员会委员，并担任召集人，任期自2015年11月30日至第六届董事会任期届满，其他委员不变。
郭汉光简历请见附件。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2015年12月1日
附件：
郭汉光简历
郭汉光，男，汉族，1963年7月出生。南昌航空工业学院化工系大学本科学士，青岛化工学院化工系硕士研究生。1985年8月至1987年8月，任航空工业部南京金城机械厂第25车间工艺员、团支部书记；1990年8月至1992年4月，任青岛碱厂设计研究院科研所工程师；1992年5月至1997年7月，任青岛碱厂设计研究院副院长；1997年7月至2000年4月，任青岛碱业股份有限公司总工室副主任；2000年4月至2004年10月，任青岛海湾集团有限公司副总经理；2004年11月至2007年10月，任青岛海湾实业有限公司副总经理、党委委员；2007年11月至2011年2月，任青岛海湾实业有限公司董事、副总经理、党委委员；2011年3月至2013年3月，任青岛碱业股份有限公司董事、总经理、党委委员；2013年4月至2015年8月，任青岛碱业股份有限公司董事长、党委委员；2015年3月至2015年7月，任青岛海湾集团有限公司党委委员；2015年7月至今，任青岛红星化工集团有限责任公司董事长、党委书记；2015年11月30日当选为贵州红星发展股份有限公司第六届董事会董事、董事长、董事会战略与投资委员会委员及召集人。