证券代码：000638证券简称：万方发展公告编号：2015-080

  万方城镇投资发展股份有限公司

  关于公司独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王诚军先生提交的书面辞职报告，王诚军先生因个人原因申请辞去独立董事及审计委员会主任委员职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，王诚军先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

  公司对王诚军先生在担任公司独立董事任职期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！

  王诚军先生离职导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，因独立董事提出辞职导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一的，提出辞职的独立董事应继续履行职务至新任独立董事产生之日，公司将按照相关法律规定尽快提名新的独立董事候选。

  特此公告！

  万方城镇投资发展股份有限公司董事会

  二零一五年十二月三日