证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2015-068

  广东万和新电气股份有限公司

  董事会二届三十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会二届三十一次会议于2015年12月3日上午在公司会议室以现场表决方式召开，会议于2015年11月23日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，会议由公司董事长卢础其先生主持，公司全部监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

  二、会议审议情况

  经与会董事认真审议，以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，通过了如下决议：

  1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》,全体第二届董事会董事成员逐一审议第三届董事会非独立董事候选人的名单，并逐一表决通过。此项议案尚需提交2015年第四次临时股东大会审议；

  鉴于公司第二届董事会董事成员的任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会需要进行换届选举。经公司董事会提名委员会征询公司股东意见，广泛搜寻适合公司的非独立董事人选，并对其资格进行审查后，公司董事会提名卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、叶远璋先生为第三届董事会非独立董事候选人（个人简历详见附件）。上述非独立董事候选人将提交公司2015年第四次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第三届董事会非独立董事，任期不超过三年，自股东大会通过之日起计算。

  公司声明：第三届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原非独立董事卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生及叶远璋先生仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

  公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立董事意见，同意上述非独立董事候选人的提名。《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》,全体第二届董事会董事成员逐一审议第三届董事会独立董事候选人的名单，并逐一表决通过。此项议案尚需提交2015年第四次临时股东大会审议；

  鉴于公司第二届董事会董事成员的任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会需要进行换届选举。经公司董事会提名委员会征询公司股东意见，广泛搜寻适合公司的独立董事人选，并对其资格进行审查后，提名王玮女士、何夏蓓女士、邹时智先生为公司第三届董事会独立董事候选人（个人简历详见附件）。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2015年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决，经股东大会审议通过后当选为第三届董事会独立董事，任期不超过三年，自股东大会通过之日起计算。

  公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立董事意见，同意上述独立董事候选人的提名。《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》、《广东万和新电气股份有限公司独立董事提名人声明》、《广东万和新电气股份有限公司独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2011修订）的要求将独立董事候选人详细信息进行公示，《上市公司独立董事履历表》详细信息将公示在深圳证券交易所网站http://www.szse.cn。

  为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原独立董事杨大行先生、王玮女士、黄洪燕先生仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

  注：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案并审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。

  3、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于修订<广东万和新电气股份有限公司章程>的议案》，此项议案尚需提交2015年第四次临时股东大会审议；

  修订后的《广东万和新电气股份有限公司章程》、《广东万和新电气股份有限公司章程修正案》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  4、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于修订<广东万和新电气股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，此项议案尚需提交2015年第四次临时股东大会审议；

  修订后的《广东万和新电气股份有限公司股东大会议事规则》、《广东万和新电气股份有限公司股东大会议事规则修正案》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  5、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于提请召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》

  《广东万和新电气股份有限公司关于召开公司2015年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-070）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字确认的董事会二届三十一次会议决议；

  2、独立董事关于相关事项的独立意见；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  广东万和新电气股份有限公司董事会

  2015年12月3日

  附件：个人简历

  卢础其先生，1949年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长。卢础其先生还担任广东万和集团有限公司副董事长、广东鸿特精密技术（台山）有限公司董事、广东顺德农村商业银行股份有限公司董事、广东揭东农村商业银行股份有限公司董事、佛山市顺德万和电气配件有限公司监事、万和国际（香港）有限公司董事、嘉合基金管理有限公司董事等职务。

  卢础其先生是公司发起人股东之一；卢础其先生及其一致行动人（卢楚隆先生、卢楚鹏先生）系公司的实际控制人；卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生为兄弟关系，与公司高级管理人员杨颂文先生、卢宇阳先生系亲属关系；除此之外，卢础其先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

  截至披露日，卢础其先生直持有公司股份73,193,200股，同时通过控股股东广东万和集团有限公司间接持有公司股份75,735,000股，合计持有公司股份148,928,200股，占公司总股本的33.8473%；卢础其先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》、深圳证券交易所公开认定为不得担任公司董事的情形。

  卢楚隆先生，1956年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学EMBA课程高级研修班、管理哲学与企业战略高研班结业，现任公司副董事长。卢楚隆先生是中国人民政治协商会议第十三届佛山市顺德区委员会常务委员，2009年获肇庆市“荣誉市民”称号。卢楚隆先生还担任广东万和集团有限公司董事长、广东万和电气有限公司监事、广东鸿特精密技术股份有限公司董事长兼总经理、广东鸿特精密技术（台山）有限公司董事长兼经理、佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司董事长、广东硕富投资管理有限公司执行董事兼经理、广东南方中宝电缆有限公司董事长兼经理、佛山市南港房地产开发有限公司执行董事、佛山市顺德区凯汇投资有限公司董事长、广东梅赛思科技有限公司董事长、广东家电商会副会长、广东顺德工商联副主席、江门顺德商会会长等职务。

  卢楚隆先生是公司发起人股东之一；卢楚隆先生及其一致行动人（卢础其先生、卢楚鹏先生）系公司的实际控制人；卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生为兄弟关系，与公司高级管理人员杨颂文先生、卢宇阳先生系亲属关系；除此之外，卢楚隆先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

  截至披露日，卢楚隆先生直持有公司股份40,425,000股，同时通过控股股东广东万和集团有限公司间接持有公司股份42,075,000股，合计持有公司股份82,500,000股，占公司总股本的18.75%；卢楚隆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》、深圳证券交易所公开认定为不得担任公司董事的情形。

  卢楚鹏先生，1958年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学高级工商管理研修班结业。2006年至2012年9月历任本公司监事会主席、董事、副总裁、常务副总裁，现任公司董事兼常务副总裁。卢楚鹏先生还担任广东万和集团有限公司监事长、中山万和电器有限公司执行董事兼经理、佛山市顺德万和电气配件有限公司经理、合肥万和电气有限公司执行董事等职务。

  卢楚鹏先生是公司发起人股东之一；卢楚鹏先生及其一致行动人（卢础其先生、卢楚隆先生）系公司的实际控制人；卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生为兄弟关系，与公司高级管理人员杨颂文先生、卢宇阳先生系亲属关系；除此之外，卢楚鹏先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

  截至披露日，卢楚鹏先生直持有公司股份24,255,000股，同时通过控股股东广东万和集团有限公司间接持有公司股份25,245,000股，合计持有公司股份49,500,000股，占公司总股本的11.25%；卢楚鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》、深圳证券交易所公开认定为不得担任公司董事的情形。

  叶远璋先生，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，工商管理专业硕士研究生。2003年12月至今历任公司董事、执行总裁、总裁职务，现任公司董事兼总裁。叶远璋先生还担任广东万和集团有限公司董事、广东万和电气有限公司执行董事兼总经理、佛山市顺德万和电气配件有限公司执行董事、合肥万和电气有限公司经理等职务。叶远璋先生还是广东顺德工商联副主席、中国共产党佛山市顺德区第十二届代表大会党代表，2011年曾获得“顺德金凤凰奖”。

  叶远璋先生是公司发起人股东之一，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至披露日，叶远璋先生直持有公司股份24,255,000股，同时通过控股股东广东万和集团有限公司间接持有公司股份25,245,000股，合计持有公司股份49,500,000股，占公司总股本的11.25%；叶远璋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》、深圳证券交易所公开认定为不得担任公司董事的情形。

  王玮女士，1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民盟盟员。管理学博士，现任暨南大学管理学院企业管理系教授，博士生导师，暨南大学华商MBA项目、缅华MBA项目、DBA项目、法国图卢兹项目主讲教师，广东省高等学校“千百十工程”国家级培养对象。王玮女士曾任中山大学信息科技学院副教授、香港理工大学管理及市场学系Research Associate、加拿大多伦多大学罗特曼管理学院访问学者、汕头大学商学院教授、广东省高等学校“千百十工程”省级培养对象、暨南大学MBA教学名师，曾荣获2013年暨南大学管理学院优秀教学奖。王玮女士还担任广东南方碱业股份有限公司董事等职务。

  截至披露日，王玮女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王玮女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》、深圳证券交易所公开认定为不得担任公司董事的情形。

  何夏蓓女士，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学副教授，广东商学院会计学学士。现任顺德职业技术学院教师，主要讲授财务会计、财务管理课程，曾任广东万家乐燃气具有限公司出纳、会计、财务经理，广东万家乐百乐满安全装置公司财务科长、广东顺德农村商业银行股份有限公司独立董事等职务。何夏蓓女士还担任广东顺德农村商业银行股份有限公司外部监事、顺德社会创新中心理事、顺德区颐养院理事等职务。

  截至披露日，何夏蓓女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；何夏蓓女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》、深圳证券交易所公开认定为不得担任公司董事的情形。

  邹时智先生，1956年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，华中科技大学固体力学博士。现任顺德研究生教育发展中心理事长，曾任沙市大学校长、华南家电院理事长等职务，曾荣获荆州市人民政府颁发的“特等劳动模范”称号，湖北省人民政府颁发的五一劳动奖章、科技进步一等奖，中国轻工联合会颁发的科技进步一等奖等。邹时智先生还兼任华中科技大学教授、博士生导师，顺德职业技术学院副院长、教授等职务。

  截至披露日，邹时智先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；邹时智先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》、深圳证券交易所公开认定为不得担任公司董事的情形。

  证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2015-069

  广东万和新电气股份有限公司

  二届二十一次监事会会议决议公告

  本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、监事会会议召开情况

  广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会二届二十一次会议于2015年12月3日在公司会议室举行。会议于2015年11月23日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事3人，实出席监事3人，会议由监事会主席黄惠光先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东万和新电气股份有限公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事认真审议了本次会议的所有议案，并以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

  1、会议赞成3票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，全体第二届监事会监事成员逐一审议第三届监事会非职工代表监事候选人的名单，并逐一表决通过，此项议案尚需提交2015年第四次临时股东大会审议

  鉴于公司第二届监事会监事成员任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司监事会需要进行换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，任期自股东大会通过之日起三年。

  公司监事会提名黄惠光先生、黄少燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（个人简历详见附件）。

  本议案需提交至2015年第四次临时股东大会审议，非职工监事候选人将采取累积投票制进行选举，当选的两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事胡玲女士共同组成公司第三届监事会。

  根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事黄惠光先生、黄少燕女士仍应按照有关规定和要求，履行监事职务。

  公司声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字确认的二届二十一次监事会会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  广东万和新电气股份有限公司监事会

  2015年12月3日

  附件：个人简历

  黄惠光先生，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学法律专业专科毕业，2003年至今在公司担任监事会主席、法务部部长职务。黄惠光先生还担任广东万和热能科技有限公司监事、佛山市南港房地产开发有限公司监事等职务。

  黄惠光先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》、深圳证券交易所公开认定为不适合担任公司监事的情形；截至披露日，黄惠光先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  黄少燕女士，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南师范大学会计学专业专科毕业，2005年至2009年担任本公司采购部部长，2009年至今在公司担任监事、配件产品事业部总经理职务。

  黄少燕女士未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》、深圳证券交易所公开认定为不适合担任公司监事的情形；截至披露日，黄少燕女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2015-070

  广东万和新电气股份有限公司

  关于召开2015年第四次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”，证券代码：002543）董事会二届三十一次会议于2015年12月3日审议通过了《关于提请召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》，现就召开公司2015年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东万和新电气股份有限公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

  3、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年12月21日（星期一）下午14:45

  （2）网络投票时间：2015年12月20日15:00—2015年12月21日15:00；其中：

  ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年12月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

  ② 通过互联网投票系统投票的时间为：2015年12月20日15:00至2015年12月21日15:00。

  4、会议的召开方式：

  现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  5、出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日为2015年12月16日（星期三），于2015年12月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，被授权代理人不必为本公司股东；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师及其他人员。

  6、会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路十三号公司会议室

  二、会议审议事项

  1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

  1.1选举卢础其先生为第三届董事会非独立董事

  1.2选举卢楚隆先生为第三届董事会非独立董事

  1.3选举叶远璋先生为第三届董事会非独立董事

  1.4选举卢楚鹏先生为第三届董事会非独立董事

  2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

  2.1选举王玮女士为第三届董事会独立董事

  2.2选举何夏蓓女士为第三届董事会独立董事

  2.3选举邹时智先生为第三届董事会独立董事

  3、审议《关于监事会换届选举的议案》；

  3.1选举黄惠光先生为第三届监事会非职工代表监事

  3.2选举黄少燕女士为第三届监事会非职工代表监事

  4、审议《关于修订<广东万和新电气股份有限公司章程>的议案》；

  5、审议《关于修订<广东万和新电气股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

  以上议案已经公司董事会二届三十一次会议和二届二十一次监事会会议审议通过，内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会二届三十一次会议决议公告》（公告编号：2015-068）和《广东万和新电气股份有限公司二届二十一次监事会会议决议公告》（公告编号：2015-069）。

  上述议案1、议案2、议案3、议案4为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

  三、现场会议登记方式

  1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

  2、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

  3、登记时间：2015年12月18日（上午9:00－12：00，下午13:30－17:00），建议采取传真的方式登记。传真电话：0757-23814788。信函请寄以下地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。异地股东可用信函或传真方式登记。

  4、登记地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部。

  5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

  四、网络投票具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：“362543”

  2、投票简称：“万和投票”

  3、投票时间：2015年12月21日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00.

  4、在投票当日，“万和投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。为便于股东在交易系统中对本次股东大会中除需要累积投票的议案之外的所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案序号为100，相应的申报价格为100元，如股东对该等议案表达相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）议案1、议案2、议案3采用累积投票制投票，在“委托数量”项下填报投给某位候选人的选举票数。具体如下：

  ①议案1选举公司第三届董事会非独立董事4名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4；

  股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与4的乘积。

  ②议案2选举公司第三届董事会独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

  股东可以将票数平均分配3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

  ③议案3选举公司第三届监事会非职工代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2；

  股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年12月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、会议联系地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部

  2、会议联系电话：0757-28382828

  3、会议联系传真：0757-23814788

  4、会议联系电子邮箱：vw@vanward.com

  5、联系人：卢宇阳、李小霞

  本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理，公司按照相关规定本次大会不派发礼品及补贴。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字确认的董事会二届三十一次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  广东万和新电气股份有限公司董事会

  2015年12月3日

  附件：授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东万和新电气股份有限公司2015年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  委托人姓名：

  委托人股东帐号： 持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

  被委托人姓名：

  被委托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（议案1、议案2、议案3均采用累积投票制，请在表决意见的相应栏中填写票数，每个候选人的投票数量是投票人持股数的整数倍）：

  ■

  如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期： 年 月 日