2015年第五次临时董事会决议公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2015-045号
唐山三友化工股份有限公司
2015年第五次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司召开2015年第五次临时董事会的会议通知于2015年11月27日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2015年12月4日在公司所在地会议室召开。会议由公司董事长马连明先生主持，会议应出席董事15人，亲自出席董事15人，公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，通过了以下各项议案。
一、审议通过了《关于对子公司增资的议案》，同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
鉴于公司向国家开发银行河北省分行申请办理的1亿元融资贷款已到账，为推动公司产业转型升级，保持和提升公司未来在粘胶短纤行业内的龙头地位，做强、做大公司再生纤维素纤维产业，公司董事会同意公司以该笔资金对全资子公司兴达化纤增资，用于兴达化纤对其全资子公司远达纤维增资。
为保证本次增资工作的顺利实施，董事会同意授权公司管理层办理增资相关各项手续，包括但不仅限于工商变更等。
二、审议通过了《关于建立企业年金制度的议案》，同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
为充分保障职工权益，增强对人才的吸引，提高公司凝聚力和竞争力，公司董事会同意公司按照国家有关规定从2016年1月1日起建立企业年金制度，原补充养老保险停止执行。公司年金方案中确定2016年企业缴费比例为4%，个人缴费比例为2%，以后年度缴费比例由企业年金管理委员会根据企业效益情况确定。经初步测算，实施企业年金方案后，2016年将影响公司成本约3194万元。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2015年12月5日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2015-046号
唐山三友化工股份有限公司
关于对子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司（以下简称“兴达化纤”）；唐山三友远达纤维有限公司（以下简称“远达纤维”）
●增资金额：公司以现金1亿元对全资子公司兴达化纤增资，用于兴达化纤对其全资子公司远达纤维增资。
一、增资概述
2015年12月4日，公司2015年第五次临时董事会审议通过了《关于对子公司增资的议案》，为推动公司产业转型升级，保持和提升公司未来在粘胶短纤行业内的龙头地位，做强、做大公司再生纤维素纤维产业，鉴于公司向国家开发银行河北省分行申请办理的1亿元融资贷款已到账，公司董事会同意公司以该笔资金对全资子公司兴达化纤增资，用于兴达化纤对其全资子公司远达纤维增资。
根据《公司章程》的相关规定，上述对外投资金额属公司董事会决策权限，因此无须提交股东大会审议。
二、增资标的基本情况
1、唐山三友集团兴达化纤有限公司
法定代表人：张会平
注册资本：121,026.39万元
公司持股比例：100%
主营业务：粘胶产品及相关产品的生产和销售
财务状况：截止2014年底，兴达化纤本体经审计总资产340,449.66万元，净资产167,268.08万元。2014年实现营业收入211,031.39万元，净利润4,976.24万元。
截至2015年9月30日，兴达化纤本体总资产347,460.25万元，净资产169,172.16万元。2015年1-9月实现营业收入167,468.21万元，净利润2,953.49万元。
2、唐山三友远达纤维有限公司
法定代表人：张会平
注册资本：110,000万元
公司持股比例：通过全资子公司兴达化纤持股100%。
主营业务：粘胶产品及相关产品的生产和销售
财务状况：截止2014年底，经审计总资产362,570.15万元，净资产123,183.03万元。2014年实现营业收入332,865.92万元,净利润2,290.62万元。
截至2015年9月30日，总资产372,517.80万元，净资产130,625.62万元。2015年1-9月实现营业收入260,513.74万元，净利润7,923.88万元。
三、本次增资情况
公司拟以现金1亿元人民币对全资子公司兴达化纤增资，用于兴达化纤对其全资子公司远达纤维增资，资金来源为公司通过国家开发银行河北省分行申请的融资贷款。
四、本次增资的目的和对公司的影响
1、此次增资可增加子公司的自有资本金，有效提升其运营能力及融资能力，同时有利于优化其资本结构，降低资产负债率，从而提高公司整体综合竞争力。
2、本次增资不会影响公司的合并报表范围，不会对公司的业绩产生重大影响。
3、本次增资不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。且有利于提升公司行业竞争力及抗风险能力，符合公司长远发展战略。
五、备查文件
公司2015年第五次临时董事会会议决议。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2015年12月5日