证券代码：601799 证券简称：星宇股份 公告编号：2015-055
常州星宇车灯股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年12月4日
(二) 股东大会召开的地点：常州市新北区秦岭路182号星宇股份办公楼四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长周晓萍女士因公出差，不能出席并主持本次股东大会；经半数以上董事推举，本次会议由董事俞志明先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式及表决结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席1人，董事周晓萍、高国华、张荣谦、独立董事杨孝全、王展、田志伟因公务在身未出席；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事王世海因公务在身未出席本次会议；
3、 董事会秘书俞志明出席了本次会议；高管徐惠仪因公务在身未出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于使用前次结余超募资金追加投资佛山星宇车灯有限公司“汽车车灯生产及配套项目”的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、逐项审议《关于本次非公开发行A股股票方案的议案》
4.01议案名称：本次发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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4.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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4.03议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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4.04议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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4.05议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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4.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
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4.07议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
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4.08议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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4.09议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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4.10议案名称：发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于本次非公开发行A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于本次非公开发行A股股票摊薄即期收益及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于控股子公司常州常瑞汽车销售服务有限公司拟使用自有土地抵押借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案3、4、5、6、7、8为特别决议议案，获得出席本次股东大会股东及股东代表所持有表决权股份总数三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：陈怡、刘潇
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
常州星宇车灯股份有限公司
2015年12月5日