第六届董事会第十一次会议
决议公告
股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2015－62
北京城建投资发展股份有限公司
第六届董事会第十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年12月3日，公司以通讯方式召开第六届董事会第十一次会议。根据《公司章程》，公司董事会由11名董事组成，公司现有董事9人，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事8人，董事樊军因公务未能参加表决。会议审议通过了以下议案；
1、关于樊军先生不再担任公司董事及提名与薪酬委员会、审计委员会委员的议案。
樊军因工作变动不再担任公司董事及提名与薪酬委员会、审计委员会委员职务。董事会对樊军在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
表决结果： 8票赞成、0票反对、0票弃权。
2、关于选举郭延红女士为公司第六届董事会董事的议案。
经公司控股股东北京城建集团有限责任公司推荐，郭延红女士为第六届董事会董事候选人。
郭延红女士基本情况如下：
郭延红，女，48岁，毕业于清华大学工程管理专业，工程硕士，高级经济师，曾任北京建工集团有限责任公司总经济师、副总经理、党委常委、董事，现任北京城建集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理。
公司独立董事胡俞越、陈行、宋建波、周清杰发表了独立意见，认为公司提名董事的程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，董事候选人符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中关于董事的任职资格和条件，同意提名郭延红女士为公司第六届董事会董事候选人，并提请股东大会审议。
表决结果： 8票赞成、0票反对、0票弃权。
3、关于聘用公司2015年度审计机构的议案。
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
表决结果： 8票赞成、0票反对、0票弃权。
4、关于北京城建重庆地产有限公司向光大银行申请1.8亿元借款并由公司为其提供担保的议案。
同意公司的全资子公司北京城建重庆地产有限公司向光大银行申请1.8亿元借款，期限3年，利率不高于同期基准利率上浮30%，并由公司为其提供担保，同时以重庆龙樾湾二期土地及部分在建工程进行抵押。
根据公司2015年对外担保授权，以上担保已经股东大会授权董事会批准。目前公司累计为子公司提供贷款担保余额为79.22亿元，无其他形式的担保。
表决结果： 8票赞成、0票反对、0票弃权。
5、关于为成都龙樾熙城项目办理预售许可提供担保的议案
同意公司为成都龙樾熙城项目办理预售许可提供担保。该项目由北京城建成都置业有限公司（以下简称“成都置业”）负责开发建设，公司的全资子公司北京城建成都地产有限公司持有成都置业100%股权。
由于成都置业为暂定资质的房地产开发企业，根据有关规定，在其申请商品住房预售许可时，公司将作为成都置业破产、解散等清算情况发生后的商品住房质量责任承担主体，并提供担保函。
表决结果： 8票赞成、0票反对、0票弃权。
6、关于召开2015年第四次临时股东大会的议案。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
以上议案2、3尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议，股东大会召开时间详见公司2015-63号公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2015年12月5日
证券代码：600266 证券简称：北京城建 公告编号：2015-63
北京城建投资发展股份有限公司
关于召开2015年第四次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年12月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年12月22日14点30 分
召开地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年12月22日
至2015年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2015年12月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2015-62号公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
符合上述条件的个人股东持股东帐户及身份证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证及委托人股东帐户办理登记手续。
2、登记时间：2015年12月17日上午9:00—11:00，下午1:00—4:00。
3、登记地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部。
4、登记联系方式：
（1）联系电话：010-82275566转627、893
（2）传真：010-82275598
（3）联系人：吕家辉、夏冉
六、其他事项
1、与会股东食宿费用及交通费用自理。
2、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2015年12月5日
附件1：授权委托书
●报备文件
1、北京城建投资发展股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京城建投资发展股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月22日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。