证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2015－025

  湖南海利化工股份有限公司

  第七届二十次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南海利化工股份有限公司第七届二十次董事会会议于2015年11月23日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，于2015年12月3日上午在长沙市公司本部会议室采用现场方式召开，会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事尹笃林先生因在国外出差的原因未能亲自出席本次会议，全权委托独立董事李钟华女士代为出席本次会议并行使表决权。会议由董事长王晓光先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：

  一、会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》：

  同意提名王晓光、刘卫东、刘正安、蒋卓良、李钟华、尹笃林、舒强兴为公司第八届董事会董事候选人，其中李钟华、尹笃林、舒强兴为独立董事候选人。

  1、董事候选人王晓光先生：9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%；

  2、董事候选人刘卫东先生：9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%；

  3、董事候选人刘正安女士：9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%；

  4、董事候选人蒋卓良先生：9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%；

  5、独立董事候选人李钟华女士：9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%；

  6、独立董事候选人尹笃林先生：9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%；

  7、独立董事候选人舒强兴先生：9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%；。

  “董事（含独立董事）候选人”简介见附件一，“独立董事提名人声明”见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，“独立董事候选人声明”见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  上述议案须提交公司2015年第一次临时股东大会审议，公司第八届董事会非职工董事成员须经股东大会采用累积投票制选举产生，上述独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，公司第八届董事会成员任期为自股东大会审议通过之日起三年。

  公司三名独立董事发表了《关于公司第八届董事会董事候选人的独立意见》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  另：经民主选举产生，公司第八届董事会职工董事为黄明智先生、张金树先生（第八届董事会职工董事简介见附件二）。

  二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》：决定于2015年12月25日召开公司2015年第一次临时股东大会，详见同日披露的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-027）。

  特此公告！

  湖南海利化工股份有限公司董事会

  2015年12月4日

  附件一：第八届董事会董事（含独立董事）候选人简介；

  附件二：第八届董事会职工董事简介。

  附件一：

  湖南海利化工股份有限公司

  第八届董事会董事（含独立董事）候选人简介

  王晓光先生：1956年1月出生，研究员。王先生毕业于浙江大学，曾任湖南化工研究院室主任、副院长，获湖南省首届青年化学化工奖、国家发明四等奖1项、国家发明专利9项、国家科技进步奖二等奖1项、部省级科技进步奖7项，光召科技奖，建国六十周年中国农药行业突出贡献奖，1995年被评为湖南省优秀中青年专家，享受政府特殊津贴。现为湖南海利高新技术产业集团有限公司党委书记，湖南化工研究院有限公司董事长、法定代表人。现任本公司董事长。

  刘卫东先生：1967年10月出生，博士，博士后，研究员。国家百千万人才工程国家级人选、湖南省优秀专家、享受政府特殊津贴。获国家科技进步二等奖1项，省部级科技进步一等奖2项。刘先生曾任湖南化工研究院农药所所长、湖南化工研究院副院长，兼任湖南省化学化工学会理事长、湖南省植物保护学会副理事长。现为湖南海利高新技术产业集团有限公司总经理。现任本公司副董事长。

  刘正安女士：1963年7月出生，高级会计师，大学本科学历。刘女士1984年分配至湖南化工研究院工作，先后任湖南化工研究院财务处副处长、处长，湖南海利高新技术产业集团有限公司财务部部长、副总会计师、副总经理兼总会计师。现为湖南海利高新技术产业集团有限公司副总经理、总会计师。现任本公司董事。

  蒋卓良先生：1966年2月出生，研究员级高级工程师，注册化工工程师、注册安全工程师、注册咨询工程师、注册造价工程师、一级安全评价师、一级企业法律顾问。蒋先生曾任湖南化工研究院工程设计所副所长、所长，湖南海利工程咨询设计有限公司董事长兼总经理，湖南化工研究院副总工程师等；现为湖南海利高新技术产业集团有限公司副总经理、总工程师，湖南安全生产科学研究有限公司总经理，湖南省危险化学品应急救援长沙基地主任，并担任湖南省工程咨询协会副会长、国家安全生产应急救援专家、湖南省安全生产专家委员会专家、湖南省灭火救援专家。现任本公司董事。

  李钟华女士：1962年5月出生，博士学历。李女士于1987年至1991年任化工部感光材料技术开发中心工程师；1991年至1996年曾历任哈尔滨工程大学讲师、副教授；1998年至2013年3月任中化化工科技研究总院副院长兼总工程师，2012年10月至今任中国农药工业协会秘书长；于2013年4月取得中国证监会认可的独立董事资格证书。现任本公司独立董事。

  尹笃林先生：1957年4月出生，教授，博士，1991年在英国帝国理工学院访学。现任湖南师范大学有机化学专业博士生导师，兼任石化新材料与资源精细利用国家地方联合工程实验室主任，湖南省化学化工学会副理事长，湖南省新材料产业协会副会长，湖南省新材料产业协会专家委员会委员，湖南省政协委员。担任《化工进展》，《精细化工》，《精细化工中间体》和《炭素》等刊物的编委。先后完成6项国家自然科学基金课题，其中主持完成4项。是首批湖南省杰出青年基金课题主持人，为10多个厂家提供技术转让和技术服务。在国内外合作发表论文300多篇，获得授权专利7项，先后获湖南省科技进步奖3项，湖南省自然科学奖3项。曾获湖南省优秀中青年专家、湖南省技术创新先进个人和湖南省科技成果转化先进工作者等荣誉和奖励。主持国家特色本科专业和国家理工教融合化学化工人才人才培养模式创新试验区的建设，先后获得国家教学成果二等奖1项，省教学成果奖4项，2010年被评为湖南省教学名师。现任本公司独立董事。

  舒强兴先生： 1948年8月出生，副教授。1982年毕业于湖南财经学院会计专业，本科学历；1982年至1983年在中国人民大学进修研究生课程，主修财务会计，之后回湖南财经学院会计系任教，讲授本科生财务会计专业系列课程。1993年至1997年，任湘海企业集团股份有限公司执行董事和湖南机械进出口集团股份有限公司企业投资管理部部长，同时兼任湖南湘发房地产股份有限公司监事会主席等职；1997年至2008年，任湖南大学工商管理学院投资理财系主任，并担任MBA课程主讲教授和硕士生导师，2008年退休；2008年至2014年2月，任湖南熊猫烟花股份有限公司（股票代码：600599）独立董事；2010年11月至今，任长沙开元仪器股份有限公司（股票代码：300338）独立董事。现任本公司独立董事。

  湖南海利化工股份有限公司董事会

  2015年12月4日

  附件二：

  湖南海利化工股份有限公司

  第八届董事会职工董事简介

  根据湖南海利化工股份有限公司工会委员会《关于选举湖南海利化工股份有限公司职工董事的决议》（湘海股工[2015]06号）：黄明智先生、张金树先生出任公司第八届董事会职工董事。

  黄明智：1967年3月出生，博士，研究员。黄先生博士毕业于中南大学，系湖南省新世纪“121”人才。曾任湖南化工研究院农药所所长、院长助理、总工程师、副院长，国家农药创制工程技术研究中心副主任，湖南海利高新技术产业集团有限公司总工程师，本公司技术中心主任、监事；兼任中国农药工业协会副会长，中国化工学会农药专业委员会委员，湖南省化学化工学会副理事长。获省部级科技进步奖或技术发明奖一等奖3项、二等奖4项，先后荣获“全国石油和化学工业先进工作者”、“全国化工优秀科技工作者”、“中国农药科技创新贡献奖”、“湖南省青年化学化工奖”、“长沙市十佳科技创新人才”等荣誉。现任本公司总经理、职工董事。

  张金树：1963年1月出生，工商管理硕士，高级工程师。张先生毕业于华南理工大学，曾任湖南化工研究院工程设计所总工程师、湖南海利常德农药化工有限公司副总经理、湖南阿尔麦迪新材料厂厂长兼党支部书记、本公司生产管理部部长、市场部经理；获湖南省第四届青年化学化工奖、湖南省级科技进步奖一项、省石化科技进步奖二项、省优秀工程咨询奖一项、省科技情报奖一项。现任本公司战略发展部部长、职工董事。

  湖南海利化工股份有限公司董事会

  2015年12月4日

  证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2015－026

  湖南海利化工股份有限公司

  第七届十九次监事会决议公告

  湖南海利化工股份有限公司第七届十九次监事会会议于2015年11月23日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，于2015年12月3日上午在长沙市公司本部会议室采用现场方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席丁民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：

  会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

  会议决定提名丁民先生、左巧丽女士、潘小青女士为公司第八届监事会监事候选人。

  1、监事候选人丁 民先生：5票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%；

  2、监事候选人左巧丽女士：5票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%；

  3、监事候选人潘小青女士：5票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%。

  以上议案尚须提交公司2015年第一次临时股东大会审议；公司第八届监事会非职工监事成员须经股东大会采用累积投票制选举产生。

  监事候选人丁民先生、左巧丽女士、潘小青女士简介见附件。

  另据湖南海利化工股份有限公司工会委员会《关于选举湖南海利化工股份有限公司职工监事的决议》（湘海股工［2015］07号）：龚小波先生、欧晓明先生出任公司第八届监事会职工监事。

  职工监事龚小波、欧晓明先生简介见附件。

  湖南海利化工股份有限公司监事会

  2015年12月4日

  附件：

  一、监事候选人简介

  丁 民先生：1965年7月出生，工程师。丁先生曾在湖南化工研究院化肥室工作，先后任湖南省化学化工学会秘书处副主任、省化学化工学会办公室副主任、主任、省化学化工学会秘书长、本公司办公室主任、证券办公室主任、董事会秘书。现任本公司监事会主席。

  左巧丽女士：1961年12月出生，高级政工师，在读硕士。左女士1981年分配至湖南化工研究院工作，曾任湖南海利化工股份有限公司办公室副主任，湖南海利常德农药化工有限公司执行董事，湖南海利高新技术产业集团办公室副主任。获湖南省科技进步奖一项，先后荣获“湖南省人民政府省直单位“十优秘书”并记“二等功”、“湖南省国资委维稳工作先进个人”、 “省直单位综合治理工作先进个人”、“关心和重视档案工作的领导”、“优秀党员”等荣誉。现为湖南海利高新技术产业集团有限公司副总经理、董事会秘书、新闻发言人，湖南化工研究院有限公司办公室主任，湖南海利常德农药化工有限公司副董事长。现任湖南海利化工股份有限公司办公室主任。

  潘小青女士：1968年9月出生，高级会计师、注册会计师。潘女士毕业于湖南财经学院会计专业，曾在湖南省二轻局、湖南省二轻工业集团总公司、湖南省委企业工委监事会、湖南省国资委监事会工作，历任湖南省国资委监事会办事处主任科员、副处长，现任湖南省国资委监事会二办事处处长、湖南海利高新技术产业集团有限公司专职监事。

  二、职工监事简介

  龚小波先生：1972年10月出生，法律硕士，高级政工师。龚先生曾在湖南化工研究院试验二场、湖南化工研究院和湖南海利高新技术产业集团有限公司办公室、党委办公室工作；先后任车间技术员、办公室秘书、团委书记、党委办主任、办公室主任、湖南化工研究院党委副书记兼纪委书记。同时担任湖南省直机关政研会副会长、湖南省直机关青联常委。获中国化学工业优秀企业思想政治工作者、湖南省优秀政研干部、湖南省优秀共青团干部、湖南省直机关十佳思想政治工作者等荣誉。现任湖南化工研究院有限公司党委副书记、纪委书记、本公司监事。

  欧晓明先生：1964年11月出生，博士，研究员。欧先生毕业于浙江大学，曾任湖南化工研究院新农药创制基地主任助理、副总工程师、剂型所所长、副院长、农用化学品湖南省重点实验室副主任、国家农药创制工程技术研究中心副主任，美国化学会会员、中国农业环境保护协会理事、湖南省科学器材学会副理事长、湖南省植保学会理事，农业部农药残留首席专家、湖南省人民政府食品安全委员会专家，湖南大学、湖南农业大学等高校兼职教授，《农业环境科学学报》、《环境化学研究》、《农药》等刊物编委，获省部级科技进步或技术发明一等奖2项、三等奖1项，先后获湖南省科技创新先进个人、海利集团科研道德标兵和劳模等荣誉。现任湖南化工研究院有限公司首席专家、本公司副总经理。

  证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2015- 027

  湖南海利化工股份有限公司

  关于召开2015年第一次临时

  股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年12月25日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年12月25日 14点30分

  召开地点：金源大酒店会议室（长沙市芙蓉中路二段279号）

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年12月25日

  至2015年12月25日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第七屇二十次董事会会议、第七屇十九次监事会会议审议通过，相关内容详见2015年12月5日公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；公司将在本次临时股东大会召开日五个交易日前，在上海证券交易所网站披露本次临时股东大会会议资料。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：议案1.00、议案2.00、议案3.00

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一）登记手续：出席现场会议的个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记；受托代理人持股东账户卡、本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。出席现场会议的法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人证明书原件或法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证办理登记。

  异地股东可先用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名（或名称）、股东账户号、联系电话、联系地址、邮编，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会登记”字样，信函登记以收到的邮戳为准。

  （二）登记时间：2015年12月24日8:30—11:30，15:00—17:00

  （三）登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路二段251号 公司证券办公室

  电话：（0731）85357830

  传真：（0731）85357830

  邮编：410007

  联系人：刘洪波 杨雄辉

  电子邮箱：sh600731@sina.com

  六、其他事项

  1、出席会议者食宿及交通费用自理。

  2、出席会议者请提前半小时到达会议现场。

  特此公告。

  湖南海利化工股份有限公司董事会

  2015年12月4日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  湖南海利化工股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月25日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：2015年12月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■