第五届董事会第二十三次（临时）会议决议
公告
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2015-079
青岛金王应用化学股份有限公司
第五届董事会第二十三次（临时）会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司第五届董事会第二十三次(临时)会议于2015年12月1日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年12月4日上午9：30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：
审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
近几年，公司在以化妆品为主的日化全产业链布局不断加大，为了加快公司在以化妆品为主的日化领域产业链的布局，更系统性及专业化的对以化妆品为主的日化全产业链进行管理，以及发挥以化妆品为主的日化全产业链布局的协同效应，公司拟以自有资金成立全资产业链管理公司，公司将以产业链管理公司为平台，利用公司在以化妆品为主的日化领域已有的优势资源，通过对以化妆品为主的日化产业链的系统管理，快速实现公司在以化妆品为主的日化行业的全产业链布局。产业链管理公司的成立将为公司带来积极的影响。
此议案在董事会审议范围内无需提交公司股东大会审议。
详情请查询同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上发布的《青岛金王应用化学股份有限公司关于设立全资子公司的公告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月五日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2015-080
青岛金王应用化学股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）于2015年12月4日召开第五届董事会第二十三次（临时）董事会，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金认缴出资10000万元人民币设立青岛金王产业链管理有限公司（暂定名，最终以工商局核准名称为准，以下简称：“产业链管理公司”）。
根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本议案无需提交公司股东大会审议。
二、投资主体介绍
本次投资主体为本公司，无其他投资主体。
三、拟设立全资子公司的基本情况
公司名称：青岛金王产业链管理有限公司
注册资本：10000万元人民币
法定代表人：唐风杰
注册地址：青岛市市北区
经营范围：化妆品、日化产品全产业链管理，化妆品的品牌及渠道管理、投资管理；自有资金的对外投资；化妆品产品领域的技术开发、技术服务；化妆品的进出口及批发、售后服务；批发、零售：化妆品、护肤品、美容用品、香水、洗涤用品、洗发护发、沐浴液、日用百货、日用化学品(不含危险品)、美容美发仪器、个人护理用品及其他相关产品；从事化妆品成品、半成品及原料的进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）；提供计算机软硬件、电子产品、电子商务的技术咨询、技术服务、技术转让。(最终以工商局核准为准)
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
近几年，公司在以化妆品为主的日化全产业链布局不断加大，为了加快公司在以化妆品为主的日化领域产业链的布局，更系统性及专业化的对以化妆品为主的日化全产业链进行管理，以及发挥以化妆品为主的日化全产业链布局的协同效应，公司拟以自有资金成立全资产业链管理公司，公司将以产业链管理公司为平台，利用公司在以化妆品为主的日化领域已有的优势资源，通过对以化妆品为主的日化产业链的系统管理，快速实现公司在以化妆品为主的日化行业的全产业链布局。产业链管理公司的成立将为公司带来积极的影响。
本次投资的主要风险为行业风险、市场风险。
五、备查文件
青岛金王应用化学股份有限公司第五届董事会第二十三次（临时）会议决议
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月五日