证券简称：岷江水电 证券代码：６００１３１ 公告编号：２０１５－０３７号

  四川岷江水利电力股份有限公司

  第六届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于２０１５年１１月３０日以传真和电子邮件的方式向全体董事、监事发出了召开第六届董事会第二十三次会议通知和会议资料，公司第六届董事会第二十三次会议于２０１５年１２月４日以通讯方式召开，会议应表决董事１０名，实际表决董事１０名，公司监事均知悉本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，会议形成决议如下：

  一、以１０票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于报废公司１１０ｋＶ雪花坪变电站所属１１０ｋＶ和３５ｋＶ进出线路的议案》；

  公司１１０ｋＶ雪花坪变电站在２０１３年“７．０９”泥石流洪灾中被全部冲毁，根据汶川县整体规划，１１０ｋＶ雪花坪变电站需异地重建，其所属的１１０ｋＶ和３５ｋＶ进出线路已无再利用价值，公司董事会同意按公司固定资产管理的相关规定，对１１０ｋＶ雪花坪变电站所属的１１０ｋＶ和３５ｋＶ进出线路进行报废处置。

  二、以１０票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于向金川杨家湾水电力有限公司提供１８００万元委托贷款的议案》；

  为尽快让公司控股９８％的金川杨家湾水电力有限公司所属的杨家湾水电站投产发电，公司董事会同意以委托贷款的方式再次向金川杨家湾水电力有限公司提供１，８００万元借款用于发电工程建设，该笔委托贷款期限为５年，借款利率按中国人民银行公布的同期同档次银行贷款基准利率执行。

  特此公告。

  四川岷江水利电力股份有限公司董事会

  ２０１５年１２月４日