证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：2015-078

  浙江菲达环保科技股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年12月4日

  (二)股东大会召开的地点：浙江诸暨市望云路88号公司总部

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，副董事长周永清先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事10人，出席5人，董事舒英钢、徐仁良、郑积林与独立董事陈吕军、宣卫忠先生因公务未能出席；

  2、公司在任监事3人，出席2人，监事翁开松先生因公务未能出席；

  3、董事会秘书周明良先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于变更经营范围暨修订《章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：关于董事会成员调整的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  上述1议案属股东大会特别决议审议事项，获得出席会议股东和股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

  律师：仲丽慧、章佳平

  2、律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、上海证券交易所要求的其他文件。

  浙江菲达环保科技股份有限公司

  2015年12月5日