证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-118

  北京众信国际旅行社股份有限公司

  关于第三届董事会第三十三次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  根据《公司法》及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会第三十三次会议于2015年12月4日在北京市朝阳区和平街东土城路12号院2号楼4层总经理会议室召开。本次会议由董事长冯滨召集，并于会议召开3日前以电子邮件方式通知全体董事。本次会议以现场会议和电话会议相结合的方式，应到会董事9人，实际到会董事9人。会议由董事长冯滨主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议并通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》；

  为进一步提高公司盈利能力和综合竞争力，同意公司结合当前经济环境和公司发展战略，筹划重大资产重组事项。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司股票继续停牌。在公司筹划重大资产重组事项过程中，授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。公司将严格遵守信息披露相关规定并按照规定履行信息披露义务。

  公司股票停牌期间至少每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

  表决结果：

  9票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

  三、备查文件

  1、《北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》。

  特此公告。

  北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

  2015年12月7日

  证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-119

  北京众信国际旅行社股份有限公司

  关于筹划重大资产重组的进展公告

  本公司及董事会会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、2015年11月16日，因北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大对外投资，且该事项存在不确定性，可能涉及重大资产重组。为保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向交易所申请，公司发布了《北京众信国际旅行社股份有限公司关于公司筹划重大事项停牌的公告》（2015-111），公司股票（股票简称：众信旅游，股票代码：002707）自2015年11月16日开市时起停牌。

  二、2015年11月23日，公司发布《北京众信国际旅行社股份有限公司关于重大事项进展暨延期复牌的公告》（2015-116）。上述公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、经进一步了解，确认该事项构成重大资产重组事项后，公司于自2015年11月30日发布了《北京众信国际旅行社股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号： 2015-117）,本公司正在筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向交易所申请，公司股票自2015年11月30日开市时起停牌。上述公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、在公司股票停牌期间，公司于2015年12月4日召开第三届董事会第三十三次会议，审议并通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。

  截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司股票继续停牌。在公司筹划重大资产重组事项过程中，公司将严格遵守信息披露相关规定并按照规定履行信息披露义务。公司股票停牌期间至少每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

  风险提示：

  本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  备查文件：

  《北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》

  特此公告。

  北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

  2015年12月7日

  证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-120

  北京众信国际旅行社股份有限公司

  关于全资子公司广州优贷小额贷款有限公司

  完成工商设立登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月27日召开第三届董事会第二十六次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于设立广州优贷小额贷款有限公司的议案》，同意公司以自有资金人民币10000万元设立广州优贷小额贷款有限公司。详见公司于2015年7月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立广州优贷小额贷款有限公司的公告》（公告编号：2015-080）。

  近日，广州优贷小额贷款有限公司已经完成了工商登记手续，并取得了由广州市工商行政管理局越秀分局下发的《营业执照》。

  广州优贷小额贷款有限公司《营业执照》登记的相关信息如下：

  名称：广州优贷小额贷款有限公司

  注册号：440104000545553

  统一社会信用代码：91440104MA59AYHBX3

  类型：有限责任公司(法人独资)

  主要经营场所：广州市越秀区解放南路123号17层1703房

  成立日期：2015年12月01日

  营业期限：长期

  经营范围：小额贷款业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  备查文件：

  《广州优贷小额贷款有限公司营业执照》副本

  特此公告。

  北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

  2015年12月7日