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  2015年12月4日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于签署<反担保协议>的议案》。公司董事会就该议案进行表决时，董事会11名董事中，关联董事柏广新、李建伟、李学友、张立群、包卓、张志利和王海均按规定回避表决，其他4名非关联董事进行表决并一致通过；公司独立董事何建芬、曹玉昆、李忠华、何召滨对该议案事前认可并发表了独立意见。

  本次反担保事项需提交公司股东大会审议通过后实施，关联股东应回避表决。

  二、反担保人基本情况

  1、公司名称：中国吉林森林工业集团有限责任公司

  2、法人代表：柏广新

  3、注册地址：长春市人民大街4036号

  4、注册资本：50,554万元人民币

  5、成立日期：1994年3月2日

  6、经营范围为：森林抚育、植树造林、采伐制材、森林管护、中药材种植；经营木材、锯材、人造板、木质家具、百叶窗、地板等各种木制品。林业化工产品（化学危险品除外）。林业副产品、小野菜、森林菌类、林副土特产品、金属材料、五金化工产品、建材、普通机械、矿产品；房地产开发与经营；投资；汽车租赁；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；（以下经营项目由子公司凭许可证经营）瓶（桶）装饮用水生产销售；苗木经营；经济动植物养殖；国内外旅游业；电子商务；担保、保险代理、典当、信贷咨询、资本运营及有关金融业务（法律法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营）。

  7、主要财务指标

  单位：元

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  8、关联关系

  反担保人森工集团是公司的控股股东,持有公司42.569%的股份。

  三、反担保协议的主要内容

  借款人吉森化工与中国工商银行股份有限公司梅河口支行签署的《固定资产借款合同》，借款金额为人民币7000万元整（借款期尚余两年）。公司作为担保人，在最高金额10,000万元内为该借款提供连带责任保证担保。森工集团就上述保证担保以连带责任保证的方式提供反担保。

  四、董事会意见

  董事会认为本次反担保充分保护了公司利益，不会对公司的发展造成不利影响，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于签署<反担保协议>的议案》。

  五、独立董事意见

  董事会在对《关于签署<反担保协议>的议案》表决时，关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

  公司的控股股东森工集团为公司提供反担保，是为了保护公司利益不受损害，有利于维护全体股东的利益。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币3.35亿元。占公司最近一期经审计净资产的25.51%。公司不存在逾期担保的情况。

  七、备查文件

  1、董事会决议

  2、独立董事独立意见

  3、反担保人营业执照复印件

  4、反担保人最近一年又一期的财务报表

  特此公告。

  吉林森林工业股份有限公司董事会

  二○一五年十二月七日