证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2015-028

  安徽聚隆传动科技股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年 12月4日收到独立董事夏成才先生的书面辞职报告，夏成才先生因个人原因辞去公司独立董事职务，一并辞去公司董事会战略委员会、审计委员会中职务。辞职后，夏成才先生不再担任公司任何职务。公司对夏成才先生任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

  由于夏成才先生的辞职导致公司董事会中独立董事人数低于法定人数，根据相关规定，在公司新独立董事未选出之前，夏成才先生将继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名推荐合适的独立董事候选人，并提交股东大会审议。

  特此公告。

  安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

  2015年12月7日