证券代码：601098 证券简称：中南传媒 公告编号：临2015-029

  中南出版传媒集团股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年12月7日

  (二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长龚曙光先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事8人，出席6人，独立董事熊澄宇和靳玉英因工作原因未出席本次会议；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 董事会秘书高军出席本次股东大会；副总经理潘晓山、刘清华，财务总监王丽波，副总经理龙博、黄楚芳列席本次股东大会。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于成立泊富基金管理有限公司及泊富文化产业投资基金的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 累积投票议案表决情况

  1、 关于选举季水河先生为公司独立董事的议案

  ■

  2、 关于选举彭兆平女士与张旭东先生为公司监事会非职工监事的议案

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  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  无

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所

  律师：廖青云、谢亚勇

  2、 律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  中南出版传媒集团股份有限公司

  2015年12月8日