证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2015-156号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  第五届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第二十四次会议通知于2015年11月13日以书面、传真和电子邮件方式发出，2015年11月20日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，3名董事在公司本部现场表决，6名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了以下议案：

  （一）《关于参与竞买邯郸县[2015]-18-S1号地块的议案》；

  同意公司按照法律规定及法定程序参与邯郸县[2015]-18-S1号地块国有建设用地使用权竞买活动。

  邯郸县[2015]-18-S1号地块位于邯郸县丛台路以南、荀子大街以东，该地块出让面积41,631.90平方米（折合62.44785亩），容积率＞1且≤3，建筑密度≤20%，土地用途：其他普通商品住房用地，用地期限70年。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  （二）《关于参与竞买邯郸县[2015]-18-S2号地块的议案》。

  同意公司按照法律规定及法定程序参与邯郸县[2015]-18-S2号地块国有建设用地使用权竞买活动。

  邯郸县[2015]-18-S2号地块位于邯郸县丛台路以南、荀子大街以东，该地块出让面积46,692.10平方米（折合70.03815亩），容积率＞1且≤3，建筑密度≤20%，土地用途：其他普通商品住房用地，用地期限70年。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第11号：土地使用权及股权竞拍事项》的规定，公司已就参与竞买上述地块土地使用权竞买的事项向深圳证券交易所申请暂缓披露本次董事会会议决议。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年十二月七日

  证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2015-157号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  关于购得邯郸县[2015]-18-S1号、

  [2015]-18-S2号地块土地使用权的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第二十四次会议通知于2015年11月13日以书面、传真和电子邮件方式发出，2015年11月20日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，3名董事在公司本部现场表决，6名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于参与竞买邯郸县[2015]-18-S1号地块的议案》、《关于参与竞买邯郸县[2015]-18-S2号地块的议案》，表决结果均为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  根据公司董事会决议，公司按照法律规定及法定程序参与了邯郸县国土资源局组织的国有建设用地使用权竞买活动，2015年12月7日分别以18,160万元、20,370万元（合计38,530万元）竞得邯郸县[2015]-18-S1号地块、邯郸县[2015]-18-S2号地块。具体情况如下：

  邯郸县[2015]-18-S1号地块位于邯郸县丛台路以南、荀子大街以东，该地块出让面积41,631.90平方米（折合62.44785亩），容积率＞1且≤3，建筑密度≤20%，土地用途：其他普通商品住房用地，用地期限70年。

  邯郸县[2015]-18-S2号地块位于邯郸县丛台路以南、荀子大街以东，该地块出让面积46,692.10平方米（折合70.03815亩），容积率＞1且≤3，建筑密度≤20%，土地用途：其他普通商品住房用地，用地期限70年。

  公司与邯郸县国土资源局不存在关联关系。

  备查文件：

  《邯郸县[2015]-18-S1号地块成交确认书》；

  《邯郸县[2015]-18-S2号地块成交确认书》。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年十二月七日

  证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2015-159号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  关于投资设立河北荣盛兴城

  投资有限责任公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据公司发展战略需要，公司拟投资设立河北荣盛兴城投资有限责任公司(以下简称“河北兴城投资”)，专业开展土地整理和保护、基础设施建设、公共设施建设和运营、产业招商、园区运营、园区物业、城市安全、智慧城市等产业，广泛开展与优秀企业、政府的PPP、BT、BOT、EPC模式的城市运营综合开发。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将有关内容公告如下：

  一、对外投资概述

  2015年12月7日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资设立河北荣盛兴城投资有限责任公司的议案》。同意以现金方式设立全资子公司河北荣盛兴城投资有限责任公司。

  按照《公司章程》规定，上述投资设立公司无需经过公司股东大会批准，公司董事会审议通过后获得当地工商行政部门的批准即可。

  本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  1、公司名称：河北荣盛兴城投资有限责任公司（暂定名，最终以企业预先核准名通知书为准）；

  2、设立方式：由公司以现金方式全资设立；

  3、注册资本：42,500万元人民币；

  4、经营范围：基础设施建设业、公共基础设施建设业、土地投资开发与投资管理业、环境管理业、租赁和商务服务业、娱乐业、房地产行业、旅游业、新能源、金融业、宾馆餐饮业、仓储业、批发零售业、城市公共交通业、道路运输业、家具制造业等投资；咨询、创业投资、股权投资、销售建筑材料、办公用品、五金电料、家用电器。

  三、出资方式和资金来源

  公司均以现金方式出资，资金来源均为自有资金。

  四、对外投资的目的、存在的风险和公司影响

  （一）设立目的

  河北兴城投资的设立是公司在京津冀协同发展的国家战略背景下，结合自身资源和地缘优势，探索和实现居住、工作、生活、消费多位一体的区域开发模式，打造若干环首都城市群产城一体化新型城镇化产业园区，实现永续优质发展战略的重要部署；同时也是公司向“大地产”战略转型的具体落位和实际动作。河北兴城投资作为城市开发建设运营商，将以北京为核心，承接非首都功能转移，以园区、产业链、产业集群为着力点，打造京津产业转移的科研中心和成果转化基地，建设高端制造产业园区、文化产业园区、高科技自主创新园区和工业4.0产业园区。吸引京津高端产业，同时壮大河北优势产业，促进技术创新和区域经济发展的融合，实现京津冀区域协同发展政企共赢。

  （二）存在的风险

  上述公司的设立尚需工商等相关政府部门审批。同时,子公司设立后,还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理结构,加强内部协作机制的建立和运作,明确子公司的经营策略,建立完善的内部控制制度和有效的监督机制,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对上述风险。

  （三）对公司的影响

  上述公司的设立是公司转型战略推进的重要举措,对公司长期发展和产业布局将产生积极影响,有利于进一步增强公司综合竞争力与持续经营能力。

  五、备查文件

  公司第五届董事会第二十五次会议决议。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年十二月七日