关于董事会决议的公告
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015-068
福建火炬电子科技股份有限公司
关于董事会决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议通知已于2015年12月3日以电子邮件或专人送达的方式向公司全体董事发出，会议于2015年12月7日以现场的方式召开。会议由蔡明通先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次审议通过如下决议：
1、 审议《公司2014年度、2015年1-9月审计报告》；
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《福建火炬电子科技股份有限公司2014年度、2015年1-9月审计报告》。
2、 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《福建火炬电子科技股份有限公司股东大会议事规则》。
3、 审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《福建火炬电子科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。
4、 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《福建火炬电子科技股份有限公司信息披露管理制度》。
5、 审议《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》；
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《福建火炬电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》
6、 审议《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《福建火炬电子科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
7、 审议《关于修订<内部审计管理制度>的议案》；
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《福建火炬电子科技股份有限公司内部审计管理制度》。
8、 审议《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及变动管理办法>的议案》；
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《福建火炬电子科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及变动管理办法》。
9、 审议《关于制定<自我培训管理制度>的议案》；
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《福建火炬电子科技股份有限公司自我培训管理制度》。
10、 审议《关于制定<董事会印章管理办法>的议案》；
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《福建火炬电子科技股份有限公司董事会印章管理办法》。
11、 审议《关于制定<新媒体登记监控制度>的议案》；
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《福建火炬电子科技股份有限公司新媒体登记监控制度》。
12、 审议《关于制定<独立董事现场工作制度>的议案》；
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《福建火炬电子科技股份有限公司独立董事现场工作制度》。
13、 审议《关于制定<内部问责制度>的议案》；
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《福建火炬电子科技股份有限公司内部问责制度》。
14、 审议《关于修订<福建火炬电子科技股份有限公司章程>的议案》；
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《福建火炬电子科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。
15、 审议《关于公司召开2015年第四次临时股东大会的议案》。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通》。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
2015年12月8日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015-069
福建火炬电子科技股份有限公司
关于监事会决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2015年12月7日在泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司办公楼三楼会议室召开。会议通知已于2015年12月1日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由监事会主席郑秋婉女士主持，审议通过如下决议：
与会监事经过认真讨论，作出如下决议：
1、审议通过了《公司2014年度、2015年1-9月审计报告》；
监事会认为：《公司2014年度、2015年1-9月审计报告》严格按照企业会计准则编制，真实、完整地反映了公司2014年度、2015年1-9月的财务状况、公司经营成果及现金流量等有关信息，一致认同致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“致同审字(2015)第350ZA0229号”审计报告。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司监事会
2015年12月8日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015-070
福建火炬电子科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2014年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，经公司第三届董事会十一次会议审议通过，同意对《公司章程》中部分条款进行修订，并提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后的《公司章程》将报福建省工商行政管理局备案，并将在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）上披露。
本次《公司章程》修订的具体内容如下：
■
除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。待公司股东大会审议通过后全文上网。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
2015年12月8日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015-071
福建火炬电子科技股份有限公司
关于召开2015年第四次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年12月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年12月23日 14 点30分
召开地点：福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年12月23日
至2015年12月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第三届董事会第十一次会议审议通过，相关公告于2015年12月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：议案3
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2015年12月22日16:00时前公司收到传真或信件为准）。
3、登记时间：2015年12月22日（星期三）8:30-11:30、14:00-16:00
4、登记地点：福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号证券部
六、其他事项
无
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
2015年12月8日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建火炬电子科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月23日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。