证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2015)061

  广宇集团股份有限公司

  第四届董事会第三十九次

  会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议通知于2015年12月3日以电子邮件的方式发出，会议于2015年12月7日上午9时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：

  一、关于杭州天城房地产开发有限公司减资的议案

  会议审议通过了《关于杭州天城房地产开发有限公司减资的议案》，同意减少控股子公司杭州天城房地产开发有限公司（以下简称“天城房产”）注册资本金50,000万元，各股东等比例减资，即公司（持有天城房产50%股权）减资25,000万元，杭州西湖房地产集团有限公司（持有天城房产50%股权，以下简称“西房集团”）减资25,000万元。本次减资完成后，天城房产注册资本金将减至30,000万元，公司和西房集团的持股比例保持不变。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本次减资事项详情请见2015年12月8日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司控股子公司减资公告》（2015-062号）及巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  广宇集团股份有限公司董事会

  2015年12月8日

  证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2015)062

  广宇集团股份有限公司

  控股子公司减资公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、概述

  2015年12月7日广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于杭州天城房地产开发有限公司减资的议案》，同意减少控股子公司杭州天城房地产开发有限公司（以下简称“天城房产”）注册资本金50,000万元，各股东等比例减资，即公司（持有天城房产50%股权）减资25,000万元，杭州西湖房地产集团有限公司（持有天城房产50%股权，以下简称“西房集团”）减资25,000万元。本次减资完成后，天城房产注册资本金将减至30,000万元，公司和西房集团的持股比例保持不变。

  二、减资主体介绍

  天城房产系公司控股子公司，公司持有其50％股权，西房集团持有其50％股权。

  天城房产于2007年12月26日注册成立，现注册资本8,000万元，法定代表人王轶磊。注册地址：杭州市下城区朝晖二小区44幢108室；主营范围：房地产开发（杭政储出[2007]70号地块）、经营；实业投资；室内外装潢；水电安装。营业执照注册号330100000026167。

  截止2014年12月31日，天城房产经审计的资产总额225,036.65万元，负债总额153,519.74万元，所有者权益71,516.91万元，2014年度营业收入为18.00万元，净利润-1,052.79万元。截至2015年9月30日，天城房产未经审计的总资产249,423.51万元，净资产70,368.92万元，2015年（前）三季度主营业务收入为0.00万元，净利润为-1,147.99万元。

  三、减资的目的和对公司的影响

  天城房产主要负责开发武林外滩项目，目前该项目已接近竣工，天城房产的现有注册资金规模已超过现经营需要。因此根据天城房产生产经营的实际情况，拟减资50,000万元。本次减资事项对天城房产的生产经营不会产生影响。

  公司对天城房产的投资来源于自有资金，本次天城房产减资，公司将收回25,000万元长期投资，有利于进一步提高资金整体使用效率。本次减资事项不会对公司产生重大影响。

  四、备查文件

  广宇集团股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议

  特此公告。

  广宇集团股份有限公司董事会

  2015年12月8日