证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2015－052

  上海海利生物技术股份有限公司

  第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2015年12月2日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于2015年12月7日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事8名，实际参加董事8名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：

  1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  同意聘任陈晓先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会表决通过之日起至第二届董事会任期届满为止。具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于聘任董事会秘书、副总经理的公告》（公告编号：2015－053）。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

  同意聘任陈晓先生为公司副总经理，任期自本次董事会表决通过之日起至第二届董事会任期届满为止。具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于聘任董事会秘书、副总经理的公告》（公告编号：2015－053）。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  3、审议通过了《关于补选第二届董事会董事的议案》

  同意补选陈晓先生（简历附后）为公司第二届董事会董事，任期与第二届董事会任期一致；同意将该议案提交2015年第三次临时股东大会审议。

  独立董事对该议案发表了明确同意意见，具体详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海海利生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关议案的独立意见》。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  4、审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》

  同意补选陈磊先生（简历附后）为公司第二届董事会独立董事，任期与第二届董事会任期一致；同意将该议案提交2015年第三次临时股东大会审议。

  独立董事候选人声明、独立董事提名人声明详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。独立董事对该议案发表了明确同意意见，具体详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海海利生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关议案的独立意见》。

  特别提示：陈磊先生独立董事任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无异议。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  5、审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

  公司定于2015年12月23日召开2015年第三次临时股东大会，本次临时股东大会会议通知详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2015－054）。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1、第二届董事会第九次会议决议；

  2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关议案的独立意见。

  特此公告。

  上海海利生物技术股份有限公司董事会

  2015年12月8日

  附：

  1、陈晓先生简历

  陈晓，1985年生，男，中国共产党党员，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。

  陈晓先生2004年至2008年就读于同济大学土木工程学院，获得学士学位；2008年至2009年参加团中央研究生支教团，赴四川开展义务支教活动；2009年至2012年就读于同济大学经济与管理学院管理科学与工程专业，获得硕士学位；2012年7月考取成为上海市闸北区人民政府公务员，2012年7月至2014年3月期间工作于苏河湾旧改专项指挥部北站分指挥部；2014年3月至2015年11月就职于通和资本，担任基金资深投资经理；2015年11月至今，就职于上海海利生物技术股份有限公司。

  陈晓先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。陈晓先生为公司董事张悦女士之配偶；公司董事长、实际控制人张海明先生之女婿；陈晓先生未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  2、陈磊先生简历

  陈磊，1982年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；管理学学士。

  陈磊先生2003年9月至2007年7月就读于同济大学市场营销专业，获得管理学学士学位；2007年7月至今，在上海中科电气（集团）有限公司工作，历任董事长助理、总裁、副董事长兼集团工业园区总经理；2012年10月起任上海中科电气（集团）有限公司董事长。陈磊先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书。

  证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2015－053

  上海海利生物技术股份有限公司

  关于聘任董事会秘书、副总经理的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年11月30日收到董事、董事会秘书及副总经理王迅先生的书面辞职报告。因个人原因，王迅先生申请辞去公司第二届董事会董事、董事会秘书职务，并同时辞去公司副总经理职务。为保障公司信息披露、投资者关系管理、股权管理等事务的顺利开展，确保公司经营管理的连续性和有效性，公司决定聘任陈晓先生为董事会秘书、副总经理。

  一、董事会审议情况

  2015年12月7日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任陈晓先生为董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会表决通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

  本次董事会召开前，公司已按相关规定将陈晓先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，并获得审核通过。陈晓先生简历如下：

  陈晓，1985年生，男，中国共产党党员，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。

  陈晓先生2004年至2008年就读于同济大学土木工程学院，获得学士学位；2008年至2009年参加团中央研究生支教团，赴四川开展义务支教活动；2009年至2012年就读于同济大学经济与管理学院管理科学与工程专业，获得硕士学位；2012年7月考取成为上海市闸北区人民政府公务员，2012年7月至2014年3月期间工作于苏河湾旧改专项指挥部北站分指挥部；2014年3月至2015年11月就职于通和资本，担任基金资深投资经理；2015年11月至今，就职于上海海利生物技术股份有限公司。

  陈晓先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。陈晓先生为公司董事张悦女士之配偶；公司董事长、实际控制人张海明先生之女婿；陈晓先生未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  二、独立董事意见

  1、经审阅陈晓先生的个人履历、教育背景、工作实绩等情况，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形；亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

  2、陈晓先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，不存在法律法规规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，其任职资格合法有效。

  3、公司董事会聘任陈晓先生为董事会秘书、副总经理的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意聘任陈晓先生为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会表决通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

  三、董事会秘书联系方式

  1、通讯地址：上海市奉贤区金海公路6720号

  2、邮政编码：201403

  3、电子邮件：ir@hile-bio.com

  4、电话：021－60890892

  5、传真：021－60890800

  特此公告。

  上海海利生物技术股份有限公司董事会

  2015年12月8日

  证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2015－054

  上海海利生物技术股份有限公司

  关于召开2015年

  第三次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年12月23日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会类型和届次

  2015年第三次临时股东大会

  （二）股东大会召集人：董事会

  （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  （四）现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年12月23日14点30分

  召开地点：上海市奉贤区金海公路6720号公司会议室

  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年12月23日

  至2015年12月23日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  （七）涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司2015年12月7日召开的第二届董事会第九次会议审议通过；已于2015年12月8日在上海证券交易所网站和公司法定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  （三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  （四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  （六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

  四、会议出席对象

  （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师。

  （四）其他人员。

  五、会议登记方法

  1、凡符合上述资格的股东，请持股东账户卡、本人身份证办理登记，委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件）、受托人身份证，法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书、受托人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式登记（传真号码：021－60890800）。

  2、登记时间：2015年12月21日、12月22日（09:30—15:00）。

  3、登记地点：上海市奉贤区金海公路6720号公司董事会办公室。

  六、其他事项

  1、公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

  2、与会股东食宿及交通费自理。

  3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

  4、出席现场会议的所有股东凭身份证和股票账户卡（或券商出具的持股证明）参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

  5、联系方式

  联系地址：上海市奉贤区金海公路6720号

  上海海利生物技术股份有限公司 董事会办公室

  邮政编码：201403

  传真：021－60890800

  电话：021－60890892（直线）

  联系人：徐文

  收件人：董事会办公室（请注明“股东大会登记”字样）

  特此公告。

  上海海利生物技术股份有限公司董事会

  2015年12月8日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  上海海利生物技术股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月23日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，本次股东大会应选董事1名，董事候选人有1名；应选独立董事1名，独立董事候选人1名；则该股东对于董事会选举议案组，拥有100股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  公司召开2015年第三次临时股东大会采用累积投票制补选1名董事、1名独立董事。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案1.00“关于补选第二届董事会董事的议案”有100票的表决权，在议案2.00“关于补选第二届董事会独立董事的议案”有100票的表决权。

  该投资者可以以100票为限，对议案1.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把100票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■