第六届董事会第十五次会议
（通讯表决方式）决议公告
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临2015－086
B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
上海中毅达股份有限公司
第六届董事会第十五次会议
（通讯表决方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第十五次会议于2015年12月7日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
一、关于投资设立二家全资子公司的议案；
同意设立中毅达（深圳）有限公司(公司名称以登记机关核准为准)和中毅达（昆明）有限公司(公司名称以登记机关核准为准)二家全资子公司。
10名董事同意，0名董事反对，1名董事弃权。
杨永华董事弃权理由：因公司无法提供设立子公司具体文件，故不发表意见。
二、关于补选董事会战略委员会委员的议案。
同意增补刘效军先生为董事会战略委员会主任委员，任期至本届董事会换届时止。
11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司
董事会
2015年12月8日
A股证券代码：600610A股 证券简称：中毅达 编号：临2015－087
B股证券代码：900906B股 证券简称：中毅达B
上海中毅达股份有限公司
关于投资设立全资子公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：中毅达（深圳）有限公司（暂定名）、中毅达（昆明）有限公司（暂定名）。
●投资金额：两家子公司分别为2000万元、2000万元，总金额人民币4000万元。
●本次设立全资子公司已经公司董事会审议通过，在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
一、对外投资概述
1．对外投资的基本情况
为了抓住“美丽中国”带来的发展机遇，依托公司在华南和西南地区的资源优势，拓展异地业务，公司拟投资设立深圳全资子公司和昆明全资子公司，公司出资4000万元，各子公司注册资本为2000万元。
2．董事会审议情况
2015年12月7日，公司第六届董事会第十五次会议对该投资事项进行了审议，表决结果为：同意10票，反对0票，弃权1票，表决通过。
3．本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1.公司名称：中毅达（深圳）有限公司(暂定，以登记机关核准为准)
出资人：上海中毅达股份有限公司100%
注册资本：2000万元人民币
注册地址：深圳
经营范围：投资管理，资产管理，创业投资，实业投资，股权投资、投资咨询。(经营范围以登记机关核准为准)
2.公司名称：中毅达（昆明）有限公司(暂定，以登记机关核准为准)
出资人：上海中毅达股份有限公司100%
注册资本：2000万元人民币
注册地址：昆明
经营范围：投资管理，资产管理，创业投资，实业投资，股权投资、投资咨询。(经营范围以登记机关核准为准)
三、对外投资对上市公司的影响
设立子公司是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。设立子公司后，配合上市公司拓展地区业务，便于与当地金融机构开展合作。同时，为公司外延式扩张，提升在行业内的竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间。
本次投资从长远来看符合全体股东的利益和公司发展战略的需要，不会对公司发展产生不利影响。
四、对外投资的风险分析
设立全资子公司可能在经营过程中面临的风险，公司将进一步规范其管理制度，建立较为完善的风控体系，并加强对其投资、管理运营过程的监督，以及时发现和降低投资风险，力争获得良好的投资回报。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司
董事会
2015年12月8日