第七届董事会第十三次
会议决议公告
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2015-089
通策医疗投资股份有限公司
第七届董事会第十三次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议于2015年12月8日以通讯表决方式召开，本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席7人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于修改公司章程的议案》（具体内容详见《通策医疗投资股份有限公司关于修改公司章程的公告》），本议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
二〇一五年十二月八日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2015-090
通策医疗投资股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议审议通过了《通策医疗投资股份有限公司关于修改公司章程的议案》，根据公司2015年第三季度资本公积金转增股本方案的实施（具体内容详见公司于2015年11月28日披露的《通策医疗投资股份有限公司资本公积金转增股本实施公告》），公司股份总数由16,032万股变更为32,064万股,公司注册资本相应由人民币16,032万元变更为人民币32,064万元。
鉴于上述公司注册资本及股份总数的变更情况，公司决定对《公司章程》中涉及注册资本及股份总数的内容进行修改，并结合相关法律法规、部门规章及上市规则的修订情况，对公司章程其他部分内容进行调整和完善。具体修改内容如下：
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本次修改公司章程事项尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
二〇一五年十二月八日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 公告编号：2015- 091
通策医疗投资股份有限公司
关于召开2015年第三次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年12月24日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年12月24日 14 点00分
召开地点：浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼通策医疗投资股份有限公司十一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年12月24日
至2015年12月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案中，议案1经公司2015年11月20日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过，议案2经公司2015年12月8日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过。公告内容请分别详见公司信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司2015-076号、2015-078号、2015-089号、2015-090号公告。
2、 特别决议议案：议案2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场登记方式
1. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议；
2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。
因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件。
（二）现场登记时间
2015年12月24日，13点30分
（三）现场登记地点
浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼通策医疗投资股份有限公司十一楼会议室。
六、 其他事项
会务联系人：赵敏女士、王仲鲁先生
联系电话：0571-88970616，传真：0571-87283502
与会期间，参会人员交通及食宿费用自理。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
2015年12月8日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
通策医疗投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月24日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2015-092
通策医疗投资股份有限公司
关于公司股东解除股票质押式
回购交易的公告
本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月8日收到公司第二大股东鲍正梁先生的通知，鲍正梁先生将质押给中信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务的本公司无限售条件流通股4,200,000股（占解除质押时本公司股份总数2.62%,占解除质押时其持有本公司股份的34.76%）解除质押，解除质押完成日为2015年12月1日。
截至本公告披露之日止，鲍正梁先生共持有本公司股份总数24,164,000股，占总股本的7.54%，其中已质押股份为12,080,000股，占鲍正梁先生持有本公司股份数的49.99%，占本公司总股份数的3.77%。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
二〇一五年十二月八日