证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2015-082

  思美传媒股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示：

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

  3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；

  4、本决议所称中小投资者是指单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

  二、会议召开的情况：

  1、召集人：公司第三届董事会

  2、召开方式：现场投票、网络投票相结合

  3、召开时间：

  （1）现场会议：2015年12月8日（星期二）下午14:00。

  （2）网络投票：2015年12月7日-2015年12月8日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月7日下午15:00至2015年12月8日下午15:00期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点：浙江省杭州市虎玉路41号公司会议室。

  5、主持人：公司董事张国昀先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况：

  1、会议总体出席情况：

  出席本次股东大会的股东及股东代理人13人，代表股份50,407,521股，占公司总股本的57.0934％。其中：参加本次股东大会表决的中小投资者3人，代表股份457,530股，占公司股本总数的0.5182%；

  2、现场会议出席情况

  出席本次现场会议的股东及股东代理人12人，代表有表决权的股份50,407,121股,占公司总股本的57.093%；

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份400股，占公司总股本的0.0005%。

  4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

  四、议案审议和表决情况：

  本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议通过以下议案：

  1、审议并通过了《关于思美传媒股份有限公司收购上海科翼文化传播有限公司80%股权的议案》

  表决结果：

  同意50,407,521股，占出席会议有表决权股份的57.0934%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  其中，中小投资者的表决情况为：

  同意457,530股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

  五、律师出具的法律意见：

  浙江天册律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：思美传媒本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序等均符合法律、法规和公司章程的规定；本次会议表决程序及表决结果合法、有效。

  六、备查文件目录：

  1、经参会董事签署的思美传媒股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议；

  2、浙江天册律师事务所关于思美传媒股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  思美传媒股份有限公司董事会

  2015年12月8日