证券代码：601919 证券简称：中国远洋 编号：临2015-062

  中国远洋控股股份有限公司

  关于公司执行董事兼总经理辞职的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国远洋控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司执行董事兼总经理姜立军先生递交的辞职申请。姜立军先生因其已达到国家法定退休年龄，自愿辞去在公司所担任的执行董事、总经理等职务，该辞任即日生效。姜立军先生已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无其他与本人辞任相关的事宜需要通知公司股东。

  公司董事会对姜立军先生在任职期间对公司做出的贡献表示感谢！

  特此公告。

  中国远洋控股股份有限公司

  二〇一五年十二月八日

  证券代码：601919 证券简称：中国远洋 编号：临2015-063

  中国远洋控股股份有限公司

  第四届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国远洋控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议以接纳书面议案方式召开。会议通知及议案材料等已按规定时间送达每一位董事审阅，通讯表决截止日期为2015年12月8日，应参加表决的董事12人，实际参加表决的董事12人。会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

  经全体董事审阅并签字同意，作出了以下决议：

  审议批准了拟推荐许遵武先生担任中国远洋董事会执行董事等事宜之议案，同意姜立军先生不再担任本公司执行董事、总经理职务；同意许遵武先生为本公司董事会执行董事候选人，并提交本公司股东大会审议；由许遵武先生代行本公司总经理有关职责。

  本议案涉及同意许遵武先生为本公司董事会执行董事候选人事项尚需提交股东大会审议，其余事项自本决议作出之日起生效。

  姜立军先生原为本公司董事会提名委员会成员，姜立军先生辞职后，提名委员会成员数量将低于三名。本公司董事会将尽快任命一名董事弥补提名委员会的人员空缺，并另行公告。

  特此公告。

  备查文件：第四届董事会第二十次会议决议

  中国远洋控股股份有限公司

  二〇一五年十二月八日