证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2015-064

  光正集团股份有限公司

  第三届董事会第六次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2015 年12月8日（星期二）以通讯方式召开。会议通知于2015年12月3日以公司章程规定的方式送达各董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  1、 审议并通过《关于确定收购控股子公司少数股东股权转让定价的议案》；

  依照公司与孙烨先生前期签订的股权转让协议，公司与孙烨先生共同选定了审计、评估机构开展审计评估工作，并出具了相应的审计报告及评估报告，经双方一致认可，确认孙烨先生持有的光正燃气有限公司49%的股权转让价格为19500万元；经公司与韩爱民女士一致认可，确定韩爱民女士持有的麦盖提庆源燃气有限责任公司、阿克陶庆源燃气有限责任公司、伽师县庆源燃气有限责任公司、疏附县庆源燃气有限责任公司、岳普湖县庆源燃气有限责任公司共五家公司各20%股权转让价格总额为5000万元。

  《关于确定收购控股子公司少数股东股权转让定价暨关联交易进展公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

  2、审议并通过《关于修改公司章程的议案》；

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司法》的相关规定，公司对《公司章程》做出部分修改。《光正集团股份有限公司章程修改对照表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

  同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

  3、审议并通过《关于筹划设立全资子公司的议案》；

  为实现优化组织架构、整合公司业务，完善规范管理流程以及适应未来业务发展的需要，公司拟筹划设立两家全资子公司:光正钢结构有限责任公司、光正装备制造有限公司。并将公司现有的涉及钢结构板块业务的经营性资产和相关债权债务（包括货币资金、应收款项、存货、房屋建筑物、土地使用权、机器设备、电子设备、在建工程、工程物资等资产，以及与上述资产相关的债权债务）整合至上述两家全资子公司内。

  《关于筹划设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

  4、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

  根据《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司董事长提名，聘任杨波先生为公司董事会秘书(简历附后)。

  同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

  5、审议并通过《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》；

  公司控股子公司光正燃气有限公司拟向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司喀什分行申请一年期银行贷款4,000万元，银行承兑汇票1700万元，公司以持有光正燃气的5,724万股（公司出资10,408万元，占注册资本的51%）为本次银行授信额度6200万元提供担保。

  《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

  6、审议并通过《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》；

  公司定于2015年12月29日（星期二）上午10:30在光正集团股份有限公司3楼会议室（新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路105号）召开2015年第三次临时股东大会。

  《关于提请召开2015年度第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

  三、备查文件

  1、《光正集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

  特此公告。

  光正集团股份有限公司董事会

  2015年12月8日

  董事会秘书简历

  杨 波：男，1977年出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，经济师。历任新疆特变电工股份有限公司证券部副部长、新疆天山投资有限责任公司副总经理、新疆众和股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。现任本公司副总经理。

  截至2015年12月8日，杨波先生未持有本公司股份。与上市公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2015-065

  光正集团股份有限公司

  第三届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  光正集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议于2015年12月8日在乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号光正集团股份有限公司三楼会议室召开，会议采取现场方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

  一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于确定收购控股子公司少数股东股权转让定价的议案》；

  经审核，监事会认为公司依照第三方审计、评估机构分别出具的《光正燃气有限公司审计报告》、《光正燃气有限公司资产评估报告》确定交易价格为19500万元。此项关联交易定价原则公允合理，董事会表决程序符合《公司章程》及《关联交易管理制度》等的相关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。

  此议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

  二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；

  此议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

  三、备查文件

  1、《光正集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；

  特此公告。

  光正集团股份有限公司监事会

  2015年12月8日

  证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2015-066

  光正集团股份有限公司关于确定收购控股子公司

  少数股东股权转让定价暨关联交易进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易进展情况

  公司于2015年9月9日在巨潮资讯网上刊登了《光正集团股份有限公司关于收购控股子公司及其子公司少数股东股权的公告》（2015-044）。为进一步整合及规范管理现有燃气业务，公司与孙烨先生就其持有的光正燃气有限公司49%的股权及韩爱民女士持有的光正燃气有限公司下属五家公司各20%的股权签署了正式的股权转让协议。

  依据协议，公司与孙烨先生共同选定并由光正燃气聘请了中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对光正燃气有限公司财务报表，包括2015年7月31日的资产负债表，2015年1-7月的利润表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了中审亚太审字(2015)020482号标准无保留的审计报告；公司与孙烨先生共同选定并由光正燃气聘请了北京中科华资产评估有限公司就公司拟收购孙烨先生持有的光正燃气有限公司股权所涉及的全部股东权益在评估基准日的市场价值进行了评估，并出具了《关于光正集团股份有限公司拟收购孙烨持有光正燃气有限公司49%的股权所涉及的股东全部权益价值项目资产评估报告书》（中科华评报字【2015】第230号）。

  经采用收益法评估方式，公司与孙烨先生一致认可：光正燃气有限公司股东全部权益在基准日2015年7月31日的价值为39,983.75万元，据此确定孙烨先生持有的光正燃气有限公司49%的股权协议转让价格为19500万元。

  依据第三方资产评估机构北京中科华资产评估有限公司采用收益法确定的评估结果，双方一致认可：麦盖提庆源燃气有限责任公司股东全部权益在评估基准日2015年7月31日的评估值为7,773.87万元；阿克陶庆源燃气有限责任公司股东全部权益在基准日2015年7月31日的价值为2,991.87万元；伽师县庆源燃气有限责任公司股东全部权益在基准日2015年7月31日的价值为8,944.75万元；疏附县庆源燃气有限责任公司股东全部权益在基准日2015年7月31日的价值为1,625.05万元；岳普湖县庆源燃气有限责任公司股东全部权益在基准日2015年7月31日的价值为3,903.86万元。据此确定韩爱民女士持有的麦盖提庆源燃气有限责任公司、阿克陶庆源燃气有限责任公司、伽师县庆源燃气有限责任公司、疏附县庆源燃气有限责任公司、岳普湖县庆源燃气有限责任公司共五家公司各20%股权协议转让价格总额为5000万元。

  二、关联交易定价的决策程序

  光正集团股份有限公司于 2015年12月8日召开的第三届董事会第六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定收购控股子公司少数股东股权转让定价的议案》。

  公司独立董事对本次关联交易定价事项予以事前认可并发表了明确同意的独立意见，独立董事认为：此项关联交易定价原则公允合理，表决程序符合《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定，不存在损害中小股东权益的情况。

  公司监事会认为公司依照第三方审计、评估机构分别出具的《光正燃气有限公司审计报告》、《光正燃气有限公司资产评估报告》确定交易价格为19500万元。此项关联交易定价原则公允合理，董事会表决程序符合《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。

  三、《交易价格确认书》的主要内容

  1、股权转让标的：

  孙烨先生持有的光正燃气有限公司49%的股权；

  韩爱民女士持有的光正燃气有限公司下属五家子公司麦盖提庆源燃气有限责任公司、阿克陶庆源燃气有限责任公司、伽师县庆源燃气有限责任公司、疏附县庆源燃气有限责任公司、岳普湖县庆源燃气有限责任公司各20%的股权。

  2、股权转让价格及支付方式：

  孙烨先生持有的光正燃气有限公司49%股权协议转让价格为19500万元；

  韩爱民女士持有的光正燃气有限公司下属五家子公司麦盖提庆源燃气有限责任公司、阿克陶庆源燃气有限责任公司、伽师县庆源燃气有限责任公司、疏附县庆源燃气有限责任公司、岳普湖县庆源燃气有限责任公司各20%的股权协议转让价格为5000万元；

  上述定价需经光正集团股份有限公司最近一期董事会及股东大会审议通过后方可生效。

  3、其他条款：

  孙烨先生承诺于2015年12月25日前，将光正燃气有限公司2013年度、2014年度业绩未完成的补偿款合计5,978,703.41元，一次性足额支付至公司指定账户。

  四、备查文件

  1．光正集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；

  2．光正集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；

  3．光正集团股份有限公司独立董事关于收购控股子公司少数股东股权关联交易定价的事前认可意见；

  4． 光正集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

  5．《交易价格协定书》。

  特此公告。

  光正集团股份有限公司董事会

  2015年12月8日

  证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2015-067

  光正集团股份有限公司

  关于筹划设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资概述

  随着公司能源天然气业务占比的进一步扩大，为实现优化组织架构、整合公司业务，完善规范管理流程以及适应未来业务发展的需要，拟成立两家全资子公司:光正钢结构有限责任公司、光正装备制造有限公司。并将公司现有的涉及钢结构板块业务的经营性资产和相关债权债务（包括货币资金、应收款项、存货、房屋建筑物、土地使用权、机器设备、电子设备、在建工程、工程物资等资产，以及与上述资产相关的债权债务）整合至上述两家全资子公司内。

  二、拟投资设立全资子公司的基本情况

  1、光正钢结构有限责任公司基本情况

  （1）公司名称：光正钢结构有限责任公司

  （2）注册地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合北路266号

  （3）注册资本：（暂定5000万元，具体以工商登记核准为准。）

  （4）股权结构：光正集团持有100%股权

  （5）经营范围：钢结构网架工程承包壹级、轻钢结构专项设计甲级、金属材料、活动板房和建筑材料的生产和销售。（具体以工商登记核准为准）

  （6）出资方式： 实物出资

  2、光正装备制造有限公司基本情况

  （1）公司名称：光正装备制造有限公司

  （2）注册地点：乌鲁木齐经济技术开发区合作区红枫湖路988号

  （3）注册资本：（暂定5000万元，具体以工商登记核准为准。）

  （4）股权结构：光正集团持有100%股权

  （5）经营范围：装备制造、租赁、仓储、服务等（具体以工商登记核准为准）

  （6）出资方式：实物出资

  三、本次投资的工作进度安排

  本次董事会审议通过后，公司将选择适当的基准日，并聘请符合条件的审计、评估、税务筹划等中介机构，确定最优的操作方案最终实现钢结构业务相关的资产、负债、人员、业务的整体划拨，进而实现本次投资目的。

  公司将进一步推进本项工作，并经公司相关决策机构审议通过后及时披露进展情况。

  四、本次出资的目的和对公司的影响

  本次出资设立全资子公司是对公司原有资产负债与组织架构的调整，公司持有光正钢结构有限责任公司与光正装备制造有限公司100%股权，对公司的财务状况和日常经营无重大影响。

  特此公告。

  光正集团股份有限公司董事会

  2015年12月8日

  证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2015-068

  光正集团股份有限公司

  关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月8日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》，同意为控股子公司光正燃气有限公司（以下简称“光正燃气”）向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司喀什分行申请银行授信6200万元，其中一年期银行贷款4,000万元，银行承兑汇票1700万元。公司以持有光正燃气的5,724万股（公司出资10,408万元，占注册资本的51%）对本次银行提供的贷款提供担保。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，上述担保无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本信息：

  1、名 称：光正燃气有限公司

  住 所：新疆克州阿图什市松它克路 7 号院

  法定代表人：孙烨

  成立日期：2007年1月19日

  注册号：653001050001055

  注册资本：贰亿零肆佰零捌万元人民币

  实收资本：贰亿零肆佰零捌万元人民币

  公司类型：其他有限责任公司

  经营范围：许可经营项目：（具体经营项目与营业期限以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）：天然气管道运输及产品开发、热力生产和供应、危险货物运输（2 类 1 项） 。一般经营项目：（国家法律、行政法规规定有专项审批的项目除外）：无

  2、与本公司的关系：本公司持股 51%，为本公司控股子公司；

  具体股权结构如下：

  ■

  3、被担保人近一年又一期主要财务指标： 单位：万元

  ■

  三、担保协议的主要内容

  担保协议尚未签署，协议的主要内容由本公司及被担保的控股子公司与银行协商确定。

  四、董事会意见

  公司于2015年12月8日以通讯方式召开的第三届董事会第六次会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》。

  光正燃气有限公司向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司喀什分行申请银行授信6200万元，其中一年期银行贷款4,000万元，银行承兑汇票1700万元，贷款期限12个月。公司为此笔贷款提供担保，可进一步满足其经营发展资金需求，有利于其业务拓展。

  公司在担保期内有能力对光正燃气经营风险进行管控，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会同意公司为光正燃气的该笔银行贷款业务提供担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  2015年10月21日，为满足生产经营需要，公司为光正燃气3000万银行贷款（2000万流动资金贷款、1000万银行承兑汇票）提供连带责任担保，实际担保额度3000万元。

  2015年11月23日，为满足生产经营需求，公司为光正燃气 3000 万元银行贷款提供连带责任担保，实际担保额度 3000 万元；

  除此之外，公司及控股子公司未发生其他对外担保，不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

  截至此次事项披露日，公司累计对外担保数额12200 万元，全部为子公司光正燃气申请银行贷款提供的担保。

  六、备查文件

  1、《光正集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

  特此公告。

  光正集团股份有限公司董事会

  2015年12月8日

  证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2015-069

  光正集团股份有限公司

  关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月8日召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2015年第三次临时股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议召开日期和时间：

  现场会议时间：2015年12月29日（星期二）上午10:30

  网络投票时间：2015年12月28日—2015年12月29日

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月29日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月28日15：00—2015年12月29日15：00期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点：

  光正集团股份有限公司3楼会议室（乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号）

  5、会议召开方式：

  本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  6、投票规则：

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

  为尊重中小投资者的意见和利益，健全中小投资者投票机制，提高中小投资者对公司股东大会的参与度，根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。如议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

  8、股权登记日：2015年12月24日（星期四）

  二、本次会议出席对象

  1、股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

  全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  2、公司董事、监事及高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  4、其他列席人员

  三、会议审议事项

  1、《关于确定收购控股子公司少数股东股权转让定价的议案》；

  2、《关于修改公司章程的议案》；

  以上两项议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。【详细内容见公司2015年12月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的本公司相关公告】。

  四、会议登记方法

  1、登记地点：光正集团股份有限公司三楼证券部；

  2、登记时间：2015年12月24日（10:00-19:00）

  3、登记方式：

  （1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

  （2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

  凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

  （一）、采用深交所交易系统投票的投票程序

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码：362524

  3、 投票简称：光正投票

  4、股票投票的具体程序为：

  （1）输入买入指令；

  （2）输入证券代码“362524”或投票简称“光正投票”；

  （3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，以此类推。委托价格与议案序号的对照关系如下表：

  ■

  （4）在“委托股数”项下填报表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下：

  ■

  （5）确认投票委托完成

  （6）计票规则

  股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以对总议案的表决为准。对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月28日下午15：00，结束时间为2015年12月29日下午15：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  六、其他事项

  1、会议联系人：冯少伟

  联系电话：0991-3766551

  传真：0991-3766551

  通讯地址：乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号公司证券部

  邮编：830026

  2、与会人员的食宿及交通费用自理。

  特此公告 。

  光正集团股份有限公司董事会

  2015年12月8日

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席光正集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  注：1、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

  委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人股东账号： 委托人持股数量：

  委托日期： 年 月 日