七届董事会第十二次会议决议公告
股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2015-050
浙江东方集团股份有限公司
七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东方集团股份有限公司七届董事会第十二次会议于2015年12月8日以通讯表决方式召开，应参加表决董事8人，实参加表决董事8人，关联董事金朝萍女士进行了回避，未参加表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司参与永安期货定向增资的关联交易议案
本议案应参加表决票数8票，实参加表决票8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票，关联董事金朝萍女士进行了回避，未参加表决。
董事会同意公司出资约10195.81万元参与永安期货股份有限公司的定向增资, 公司认购股份数为2621.03万股，增资价格为每股3.89元。详细情况请参见公司发布的2015-051号《浙江东方集团股份有限公司关于参与永安期货定向增资的关联交易公告》。
特此公告
浙江东方集团股份有限公司董事会
2015年12月9日
证券代码：600120 股票简称：浙江东方 编号：2015—051
浙江东方集团股份有限公司
关于参与永安期货定向增资的关联
交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要事项提示
● 本次关联交易为公司参与关联方永安期货的定向增资
● 本次关联交易公司出资额为人民币10195.81万元
● 本次关联交易无需提交公司股东大会审议
一、关联交易概述
根据浙财金（2015）81号《浙江省财政厅永安期货股份有限公司增资方案的批复》，公司参股公司永安期货股份有限公司（以下简称“永安期货”）将实施定向增资。公司董事会经审议，同意公司出资约10195.81万元参与永安期货的此次定向增资。
因公司副董事长、总裁金朝萍女士在永安期货任副董事长职务，因此永安期货为公司的关联方，公司本次参与永安期货的定向增资构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。依照公司相关制度的规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。
截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与永安期货之间未发生关联交易事项。
二、关联方情况介绍
永安期货成立于1992年9月（工商注册号为330000000009377、中国证监会核发的期货业务许可证号为32080000），法定代表人为施建军，住所地为杭州市潮王路208号浙江协作大厦，注册资本为人民币8.6亿元。公司持有其16.30%的股权。永安期货的许可经营范围为商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。2015年10月28日，永安期货在全国中小企业股份转让系统（新三板）正式挂牌交易。
截至2014年12月31日，永安期货经审计的主要财务数据如下：总资产为1,782,459.31万元，净资产为175,745.44万元，营业收入250,136.94万元，净利润为31,348.50万元。
三、本次关联交易的基本情况
本次关联交易为公司出资参与永安期货定向增资。永安期货此次定向增资，将新增机构投资者，并向除现大股东财通证券股份有限公司外的其他股东发行股票，计划合计发行股票为45,000万股。
永安期货以北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2015）3730号《永安期货股份有限公司拟实施定向增发涉及的永安期货股份有限公司股东全部权益项目评估报告》以及浙财金（2015）53号《浙江省财政厅关于核准永安期货股份有限公司资产评估结果有关事项的批复》为依据，以评估报告中经评估的每股净资产3.8806元为基础，确定本次增资价格为每股3.89元。
公司将参与认购2621.03万股，出资金额约为10195.81万元。永安期货本次增资前，公司对其持股比例为16.30%，本次增资完成后，公司对其持股比例将变为12.70%。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司认为本次参与永安期货的定向增资，价格合理，预期投资收益较好，有利于公司未来的长远发展。本次关联交易不存在损害公司利益的情形，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
五、关联交易的审议程序
公司七届董事会第十二次会议于2015年12月8日以通讯表决方式审议了《关于公司参与永安期货定向增资的关联交易议案》，会议应参加表决票数8票，实参加表决票8票，全票同意审议通过了上述关联交易，关联董事金朝萍女士进行了回避，未参加表决。
公司独立董事在会前出具了事前审核意见，同意公司将前述议案提交公司董事会审议，并出具了独立意见，认为：公司此次参与永安期货的增资，有利于公司的长远发展。增资价格以永安期货经评估的净资产为基础，与其他各认购方一致，增资价格合理，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。董事会在审议该关联交易事项时，关联董事进行了回避表决，关联交易的表决程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，同意本次关联交易。
依照上海证券交易所的相关规则，以及《公司章程》、公司《关联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
六、备查文件目录
1、公司七届董事会第十二次会议决议
2、独立董事事前审核意见
3、独立董事意见
特此公告
浙江东方集团股份有限公司董事会
2015年12月9日