股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2015-067

  安徽全柴动力股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年12月9日，安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事洪天求先生提交的书面辞职申请。根据教育部《关于对党政领导干部在企业兼职（任职）进行清理规范的通知》（教人司[2015]418 号）等相关规定，洪天求先生申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

  鉴于洪天求先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例低于法定人数，根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，公司将尽快按照法定程序完成增补独立董事工作。洪天求先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事，人数达到法定要求后生效。在此之前，洪天求先生将按照有关法律法规及《公司章程》等规定继续履行独立董事职责。洪天求先生辞职生效后将不在公司担任任何职务。

  公司董事会对洪天求先生任职期间勤勉尽责的工作和对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告

  安徽全柴动力股份有限公司董事会

  二O一五年十二月十日