股票代码：000890 股票简称：法尔胜 公告编号：2015-061

  江苏法尔胜股份有限公司

  第八届第十一次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏法尔胜股份有限公司第八届第五次董事会于2015年12月9日上午10：00在公司一楼商务中心会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，蒋纬球先生、程龙生先生、周辉先生、李明辉先生、董东先生、张越先生、赵军先生、曹豫先生、张文栋先生共计6名董事和3名独立董事出席会议。董事出席情况符合公司章程等有关规定，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长蒋纬球先生主持，会议以举手表决的方式审议通过了以下决议。

  一、审议通过《关于转让参股公司江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司18%股权的议案》

  江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司成立于2000年，注册资本3140万美元，本公司持股18%，Bekaert Wire Products Hong Kong Limited持股82%，注册地址在江苏省江阴市经济开发区（江阴市滨江东路288号），营业范围是开发、生产、加工精细高碳钢丝、篱笆网、工业护墙，光缆用磷化钢丝、磷化钢绞线，气门及离合器用弹簧钢丝及其他钢丝，并提供技术支持和相关服务；从事钢丝产品、盘条、零配件、辅助性原材料的进出口、批发、佣金代理（不涉及国营贸易管理商品，设计许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

  董事会审议通过将本公司持有的江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司18%股权以6800元人民币的价格全部转让给Bekaert Wire Products Hong Kong Limited。

  表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

  此项议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

  二、审议通过召开2015年第二次临时股东大会的议案

  公司董事会决定于2015年12月25日召开江苏法尔胜股份有限公司2015年第二次临时股东大会，具体事项详见股东大会通知。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  以上决议符合公司章程及相关规定，决议合法有效。

  特此公告！

  江苏法尔胜股份有限公司董事会

  2015年12月10日

  证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2015-062

  江苏法尔胜股份有限公司

  关于转让参股公司股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十一次会议于2015年12月8日召开，会议审议通过了《关于转让参股公司江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司18%股权的议案》。会议同意将本公司持有的江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司18%股权以6800万元人民币转让给Bekaert Wire Products Hong Kong Limited。

  本次股权转让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。公司独立董事就此交易发表了同意转让的独立意见。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则（2015 年修订）》相关规定，此次股权出售需经公司股东大会审议批准。

  二、交易对方的基本情况

  本次交易对方为Bekaert Wire Products Hong Kong Limited，该公司与公司及公司前十名股东之间不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

  Bekaert Wire Products Hong Kong Limited基本情况如下：

  1.公司编号：38416936-000-09-15-0

  2.注册资本：肆佰捌拾壹万肆仟玖佰贰拾捌欧元

  3.注册地址：香港湾仔港湾道18号中环广场19楼1902室

  4.董事长：Bruno Jozef Maria HUMBLET

  5.经营范围：对下属控股子公司的投资管理业务，并为集团内公司制定集团商业发展战略，以及其它投资类经营管理活动。

  6.最近一年又一期的主要财务数据如下：

  单位：欧元

  ■

  三、交易标的基本情况

  本次交易标的为公司持有的江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司18%股权，该标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等，本次出售亦不存在债权债务转移等情形。

  江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司成立于2000年，本公司持股18%，基本情况如下：

  1.营业执照注册号：3202814000000405

  2.注册资本：3140万美元

  3.注册地址：江苏省江阴市经济开发区（江阴市滨江东路288号）

  4.法定代表人：CURD MARCEL MADELETNE JOZEF VANDEKERCKHOVE

  5.营业范围： 开发、生产、加工精细高碳钢丝、篱笆网、工业护墙，光缆用磷化钢丝、磷化钢绞线，气门及离合器用弹簧钢丝及其他钢丝，并提供技术支持和相关服务；从事钢丝产品、盘条、零配件、辅助性原材料的进出口、批发、佣金代理（不涉及国营贸易管理商品，设计许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

  6.截止2015年10月30日，江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司股权架构情况如下：

  ■

  江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

  单位：人民币元

  ■

  四、交易协议的主要内容

  1、转让双方

  转让方：江苏法尔胜股份有限公司

  受让方：Bekaert Wire Products Hong Kong Limited

  2、转让价格及定价依据

  经协商后，公司与Bekaert Wire Products Hong Kong Limited双方一致同意，本次股权转让价格合计为人民币6800万元（陆仟八佰万元整）。

  3、交易生效条件、支付方式及支付期限

  本股权转让协议经公司与Bekaert Wire Products Hong Kong Limited签字后成立，经Bekaert Wire Products Hong Kong Limited董事会同意，及经本公司第八届第十一次董事会决议通过，并由股东大会审议后并经审批机关批准后生效。交易生效之日起于2015年12月31日当天或者之前，由Bekaert Wire Products Hong Kong Limited向公司一次性支付转让价款6800万元至公司指定账户。

  4、其他规定

  （1）本股权转让协议可在营业执照日之前的任何时间通过双方达成一致书面同意而予以终止。在此情况下，如有需要，转让方和受让方应促使公司向有关审批机关和登记机构申请对批文的撤销和变更登记。

  （2）对本协议的补充或修改（无论是对任何条款进行增删或其他方式的更改）均应由双方的授权代表书面签署并经审批机关批准后方为有效或生效。

  五、涉及出售资产的其他安排

  1、本次出售资产不存在涉及土地租赁等情况，完成后不产生关联交易。

  2、本次出售资产不存在伴随公司股权转让、管理层人事变更等情形。

  3、本次交易完成后不存在同业竞争情况。

  4、本次交易所得款项主要用于补充公司流动资金，以加快主业健康发展。

  六、出售资产的目的和对公司的影响

  本次转让江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司股权目的是公司内部产业结构调整，规避同业竞争。本次公司转让参股公司股权，交易所得款项将用于补充公司流动资金。交易完成后，公司不再持有江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司股权，对公司主营业务不会产生影响，同时本次交易预计将会增加公司当期损益约2448万元。

  七、备查文件

  1、第八届董事会第十一次会议决议；

  2、独立董事关于股权转让的独立意见；

  3、股权转让协议；

  4、江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司2014年度审计报告。

  特此公告。

  江苏法尔胜股份股份有限公司

  董 事 会

  2015年12月10日

  证券代码：000890 证券简称：法尔胜公告编号：2015-063

  江苏法尔胜股份有限公司

  关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经公司第八届董事会第十一次会议审议，通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。公司定于 2015 年12月25日召开2015年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  1、股东大会届次：2015年第二次临时股东大会

  2、召集人：江苏法尔胜股份有限公司董事会

  3、董事会认为本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、合规。

  4、现场会议召开时间：2015年12月25日下午14:30

  网络投票时间：2015年12月24日～2015年12月25日。其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年12月24日15:00 至2015年12月25日15:00 期间的任意时间。

  5、现场会议召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司会议室。

  6、股权登记日：2015年12月17日（星期四）

  7、会议的出席对象：

  （1）凡2015年12月17日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  8、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  9、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  二、会议审议事项

  （一）审议议案名称

  关于转让参股公司江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司18%股权的议案。

  （二）披露情况

  上述议案已经第八届董事会第十一次会议审议通过，详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

  三、本次股东大会的登记方法

  1．登记时间：2015年12月18日上午9：00～11：30，下午13：30～16：00；

  2．登记方式：传真方式登记

  （1）出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

  授权委托书格式详见附件。

  3．登记地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室。

  电话：0510－86119890

  传真：0510－86102007

  4．出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件，以便签到入场。

  四、网络投票的安排

  1、采用交易系统投票的投票程序

  （1）网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

  ■

  （2）股东投票的具体程序：

  ①输入买入指令；

  ②输入证券代码360890；

  ③输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下：

  ■

  ④输入委托股数：在“买入股数：项下，表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  ⑤确认投票委托完成。

  2、通过互联网投票系统的投票程序

  （1）股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  ①申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  ②激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  服务密码激活指令成功后5分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  业务咨询电话：0755-83239016

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http ：//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

  ①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏法尔胜股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”；

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ④确认并发送投票结果。

  （3）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年12月24日下午15:00至2015年12月25日下午15:00的任意时间。

  3、计票规则

  （1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

  （2）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

  （3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

  五、网络投票举例

  1、股权登记日持有“法尔胜”A股的投资者，对公司议案投同意票，其申报如下：

  ■

  2、如果股东对议案投反对票申报如下：

  ■

  六、其他事项：

  1、会议联系方式：电话：0510-86119890，传真：0510-86102007。

  2、联系人：刘晓雯

  3、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。

  4、授权委托书见附件。

  七、备查文件

  《第八届第十一次董事会会议决议》。

  特此公告！

  江苏法尔胜股份有限公司

  董事会

  2015年12月10日

  附件：

  江苏法尔胜股份有限公司2015年第二次临时股东大会授权委托书

  本人（本公司）作为江苏法尔胜股份有限公司股东，委托 先生（女士）代表本人出席于2015年12月25日召开的江苏法尔胜股份有限公司2015年第二次临时股东大会。

  投票指示 ：

  ■

  ■

  股票代码：000890 股票简称：法尔胜 公告编号：2015-064

  江苏法尔胜股份有限公司

  补充公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏法尔胜股份有限公司于 2015 年 12 月10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮咨询网站（www.cninfo.com.cn）上发布了《江苏法尔胜股份有限公司第八届第十一次董事会会议决议公告》（2015-061），由于工作人员疏忽，在公告中出现笔误,现说明如下:

  原描述内容为：

  董事会审议通过将本公司持有的江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司18%股权以6800元人民币的价格全部转让给Bekaert Wire Products Hong Kong Limited。

  应为：

  董事会审议通过将本公司持有的江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司18%股权以6800万元人民币的价格全部转让给Bekaert Wire Products Hong Kong Limited。

  除上述说明外，原公告其他内容不变，公司对上述更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

  特此公告

  江苏法尔胜股份有限公司董事会

  2015年12月10日