证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2015-062

  华电重工股份有限公司

  第二届董事会第五次临时会议决议

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次临时会议通知于2015年12月4日以电子邮件方式发出，会议于2015年12月9日以通讯表决方式召开。公司应到董事8名,实际参加表决的董事8名。本次会议的召集召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

  一、关于公司使用募集资金向全资子公司华电重工机械有限公司增资的议案

  表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票，通过此议案。

  同意使用募集资金12,000万元向全资子公司华电重工机械有限公司增资，用于开展募投项目华电重工物料输送系统核心产品扩能及配套项目。本次增资完成后，公司对华电重工机械有限公司的出资额为2.2亿元，持股比例仍为100%。

  独立董事已发表独立意见，同意公司第二届董事会第五次临时会议所审议的《关于公司使用募集资金向全资子公司华电重工机械有限公司增资的议案》。

  ●上网公告附件

  （一）华电重工股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五次临时会议所审议事项的独立意见。

  特此公告。

  华电重工股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月九日

  ●报备文件

  （一）华电重工股份有限公司第二届董事会第五次临时会议决议。

  证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2015-063

  华电重工股份有限公司

  第二届监事会第四次临时会议决议

  公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次临时会议通知于2015年12月4日以电子邮件方式发出，会议于2015年12月9日上午11时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园B座1110会议室召开。本次会议应到监事4人，实到监事4人。公司董事会秘书及其他相关人员列席会议。本次会议由公司监事会主席侯佳伟先生主持，会议采取现场投票表决的方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

  一、关于公司使用募集资金向全资子公司华电重工机械有限公司增资的议案

  表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票，通过此议案。

  特此公告。

  华电重工股份有限公司监事会

  二〇一五年十二月九日

  ●报备文件

  （一）华电重工股份有限公司第二届监事会第四次临时会议决议。