证券代码：600401 证券简称： *ST海润 公告编号：临2015-173

  海润光伏科技股份有限公司

  第五届董事会第六十四次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十四次（临时）会议，于2015年12月7日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2015年12月9日在公司会议室召开，应到董事6名，实到董事6名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长杨怀进先生主持。会议经过讨论，通过了以下决议：

  一、审议通过《关于收购FORSHINE (HONG KONG) LIMITED 暨与寿鸿钧和 ABBASI GHULAM MOHIUDDIN签署<股权转让协议>的议案》

  公司全资子公司海润香港拟与寿鸿钧和 ABBASI GHULAM MOHIUDDIN签署股权转让协议，拟收购FORSHINE (HONG KONG) LIMITED（以下简称“FORSHINE HK”）85%股份，并通过FORSHINE HK共同开发巴基斯坦光伏电站项目。

  FORSHINE HK于2014年10月成立，注册资金壹万元港币，由现股东寿鸿钧（SHOU HONG JUN）和 ABBASI GHULAM MOHIUDDIN共同持有 100%的股权，其中寿鸿钧持有FORSHINE HK 74.9%的股权，ABBASI GHULAM MOHIUDDIN持有FORSHINE HK 25.1%的股权。海润香港拟以FORSHINE HK注册资本每股1元港币的价格受让8500股，合计8500元港币。收购完成后，海润香港将持有FORSHINE HK 85%的股权，寿鸿钧将持有FORSHINE HK 11.25%的股权，ABBASI GHULAM MOHIUDDIN将持有FORSHINE HK 3.75%的股权。

  表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  海润光伏科技股份有限公司董事会

  2015年12月9日

  证券代码：600401 证券简称：*ST海润 公告编号：临2015-174

  海润光伏科技股份有限公司

  关于收购FORSHINE (HONG KONG) LIMITED的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●简要内容：

  海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海润光伏有限公司（Hareon Solar Co,.Ltd，以下简称“海润香港”）拟与寿鸿钧和 ABBASI GHULAM MOHIUDDIN签署股权转让协议，拟收购FORSHINE (HONG KONG) LIMITED（以下简称“FORSHINE HK”） 85%股份，并通过FORSHINE HK共同开发巴基斯坦光伏电站项目。

  ●本次收购事项已经公司第五届董事会六十四次（临时）会议审议通过。

  ●本次对外投资不涉及重大资产重组。

  ●本次交易实施不存在重大法律障碍。

  一、合作情况概述

  （一）交易基本情况

  公司全资子公司海润香港拟与寿鸿钧和 ABBASI GHULAM MOHIUDDIN签署股权转让协议，拟收购FORSHINE HK 85%股份，并通过FORSHINE HK共同开发巴基斯坦光伏电站项目。

  FORSHINE HK于2014年10月成立，注册资金壹万元港币，由现股东寿鸿钧（SHOU HONG JUN）和 ABBASI GHULAM MOHIUDDIN共同持有 100%的股权，其中寿鸿钧持有FORSHINE HK 74.9%的股权，ABBASI GHULAM MOHIUDDIN持有FORSHINE HK 25.1%的股权。海润香港拟以FORSHINE HK注册资本每股1元港币的价格受让8500股，合计8500元港币。收购完成后，海润香港将持有FORSHINE HK 85%的股权，寿鸿钧将持有FORSHINE HK 11.25%的股权，ABBASI GHULAM MOHIUDDIN将持有FORSHINE HK 3.75%的股权。

  （二）会议审议情况

  公司于2015年12月9日召开了第五届董事会第六十四次（临时）会议，审议通过了《关于收购FORSHINE (HONG KONG) LIMITED 暨与寿鸿钧和 ABBASI GHULAM MOHIUDDIN签署<股权转让协议>的议案》。该议案经全体董事一致表决通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次合作事项无需提交公司股东大会审议。

  二、交易各方当事人情况介绍

  （一）交易对方情况介绍

  1、姓名：寿鸿钧

  2、国籍：中国

  3、性别：男

  4、住所：上海市新南路

  5、最近三年的职业和职务：日本株式会社福山执行董事，美国SUNPEAK 执行董事

  6、控制的核心企业主要业务：株式会社福山是设立在日本的专注于日本市场兆瓦级太阳能电站开发商和项目EPC供应商，到2015年底累计完成近100MW项目建设。SUNPEAK是设立于美国威斯康辛州麦迪逊市，专业从事美国中西部商业屋顶太阳能电站的开发和建造。

  1、姓名：ABBASI GHULAM MOHIUDDIN

  2、国籍：美国

  3、性别：男

  4、住所：WALDEN GLEN ESCONDIDO,CALIFORNIA, USA

  （二）交易标的基本情况

  1、企业名称：FORSHINE (HONG KONG) LIMITED

  2、股东情况：寿鸿钧（SHOU HONG JUN）和 ABBASI GHULAM MOHIUDDIN持有100%的股权，其中寿鸿钧持有FORSHINE HK 74.9%的股权，ABBASI GHULAM MOHIUDDIN持有FORSHINE HK 25.1%的股权。

  3、注册资本：1万股，每股1港币面值，共1万港币。

  4、主营业务：光伏项目投资

  5、公司性质：有限责任公司

  6、成立时间：2014年10月22日

  7、法定代表人：现任执行董事寿鸿钧（SHOU HONG JUN）

  8、注册地点：中国香港。RM D 10F TOWER A BILLION CTR, 1 WANG KWONG RD,KOWLOON BAY KLN,HK。

  9、最近一期主要财务数据：

  FORSHINE HK注册资本尚未到位。截至目前，FORSHINE HK总资产、净资产、营业利润、净利润均为0。

  四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

  1、协议主体：

  股权出让方：寿鸿钧（SHOU HONG JUN）

  股权出让方：ABBASI GHULAM MOHIUDDIN

  （以下简称“甲方”）

  股权认购方：海润光伏有限公司（Hareon Solar Co,.Ltd）

  （以下简称“乙方”）

  2、交易价格：合计8500元港币

  3、交付或过户时间安排：甲方配合乙方在协议签署后5个工作日内完成股权转让的工商变更登记（即将所持有的公司8500股股份变更登记至乙方名下）。由于甲方对公司的注册资本出资尚未到位，乙方将股权转让款直接汇到标的公司账户。甲方将在乙方资金到位后两个工作日内将其持有的公司1500股股份对应的1500元港币注册资金汇入公司账户。

  4、生效时间：股权转让协议经双方盖章之日起生效。

  五、本次收购股权的目的和对公司的影响

  1、本次收购的FORSHINE HK将主要从事巴基斯坦光伏电站项目的开发、投资、建设及运营管理等业务，符合公司的发展战略。

  2、本次对外投资有利于进一步增强公司的整体盈利能力，符合公司的长远规划，同时也是对国家“一带一路”战略的又一次深入践行。

  海润光伏科技股份有限公司董事会

  2015年12月9日