股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临2015-030

  海洋石油工程股份有限公司

  第五届董事会第十五次会议决议公告

  重要提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”或“海油工程”）于2015年12月3日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十五次会议的通知》。2015年12月8日，公司在北京召开了第五届董事会第十五次会议，会议由公司董事长刘健先生主持。

  本次会议应到董事6位，现场实到董事5位，独立董事朱武祥先生委托独立董事黄永进先生代为出席并行使表决权；公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

  （一）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计估计变更——调整船舶折旧年限的议案》。

  为更准确地反映公司船舶固定资产折旧年限的实际情况，根据《企业会计准则》及相关规定，同意将公司船舶折旧年限由现在的10-15年调整为10-20年。该会计估计变更采用未来适用法，自2016年1月1日起执行。

  本次会计估计变更的详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《海油工程关于会计估计变更的公告》和《公司独立董事意见》。

  （二）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对海油工程印度尼西亚有限公司增资的议案》。

  为确保海油工程印度尼西亚有限公司（以下简称“印尼公司”）依法合规运营，根据印尼政府对当地外商投资企业最低发行股本和实缴股本的最新要求，同意为印尼公司增加注册资本17.1万美元（根据印尼公司注册时汇率计算）。增资部分由公司全资子公司海油工程国际有限公司全额出资。

  增资完成后，印尼公司注册资本将达到27.1万美元。

  三、上网公告附件

  公司独立董事意见。

  特此公告。

  海洋石油工程股份有限公司董事会

  二○一五年十二月八日

  证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2015-031

  海洋石油工程股份有限公司关于

  会计估计变更的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会计估计变更系对公司船舶的折旧年限进行调整，调整原则为铺管船、起重船、多功能船的最长折旧年限由15年调整为20年，上述调整自2016年1月1日起执行。

  ●本次会计估计变更对公司各期已披露的合并报表中总资产、净资产、净利润不产生影响。预计本次会计估计变更将使2016年折旧费用减少约2亿元。

  一、会计估计变更概述

  近年来，公司加快推进深水战略，打造深水舰队，新增了海洋石油201、海洋石油286、海洋石油289、海洋石油291等高端深水船舶，新增船舶价值较高。按照相关规定，船舶使用年限基本在30年以上，而目前公司折旧年限为10-15年，为更准确地反映公司船舶固定资产折旧年限的实际情况，根据《企业会计准则》及相关规定，公司对船舶的折旧年限进行调整，调整原则为铺管船、起重船、多功能船的最长折旧年限由15年调整为20年。该会计估计变更自2016年1月1日起执行。

  2015年12月8日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于会计估计变更的议案》。

  二、会计估计变更具体情况及对公司的影响

  公司将铺管船、起重船、多功能船的最长折旧年限调整为20年，具体如下：

  ■

  上述会计估计变更自2016年1月1日起执行，因此对公司各期已披露的合并报表中总资产、净资产、净利润不产生影响。预计本次变更将使2016年折旧费用减少约2亿元。

  三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

  独立董事认为：公司本次会计估计变更决策程序合法、合规。变更后的会计估计能够更准确地反映公司船舶固定资产折旧年限的实际情况，变更依据真实、可靠，符合企业会计准则的相关规定。变更后的会计估计能更真实、客观地反映公司的财务状况，没有损害公司和中小股东利益。同意公司本次会计估计变更。

  监事会认为：公司此次会计估计变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情况。同意公司实施上述会计估计的变更。

  会计师事务所认为：未发现本次会计估计变更不符合企业会计准则的相关规定，或者存在重大的不合理之处。

  四、备查文件

  1．公司第五届董事会第十五次会议决议；

  2．公司独立董事意见；

  3．公司第五届监事会第八次会议决议；

  4．会计师事务所意见。

  特此公告。

  海洋石油工程股份有限公司董事会

  二○一五年十二月八日

  证券代码： 600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2015-032

  海洋石油工程股份有限公司

  第五届监事会第八次会议

  决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月3日以书面形式向全体监事发出了关于召开第五届监事会第八次会议通知。2015年12月8日，公司在北京以现场会议方式召开了第五届监事会第八次会议。

  本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席魏君超先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

  二、会议审议情况

  经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：

  以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计估计变更——调整船舶折旧年限的议案》。

  监事会认为：

  1．本次会计估计变更事项的审议程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；

  2．变更后的会计估计能更真实、客观地反映公司的财务状况，没有损害公司和中小股东利益；

  3．同意公司本次会计估计变更。

  特此公告。

  海洋石油工程股份有限公司监事会

  二○一五年十二月八日