证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2015-046

  东软集团股份有限公司

  关于非公开发行股票事项进展暨延期复牌的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2015年11月25日披露了《重大事项停牌公告》，因本公司正在筹划非公开发行股票的重大事项，本公司股票自2015年11月26日起停牌。2015年12月3日，本公司披露了《关于非公开发行股票事项进展暨继续停牌的公告》。

  一、本次非公开发行股票事项的进展情况

  停牌期间，公司全力推进本次非公开发行各项工作，已组织相关中介机构积极推进本次非公开发行股票方案的拟定、与拟参与认购本次非公开发行股票的投资者沟通以及募投项目相关的可行性论证工作，主要进展如下：

  公司已初步确定本次募集资金使用方向，并就初定的募投项目与相关主管部门进行了咨询和沟通。公司已初步确定目标投资者范围，并与拟参与认购本次非公开发行股票的投资者就投资方案及认购协议等进行了磋商与谈判，与投资者达成了初步投资意向。

  二、延期复牌的原因

  1、本次发行的股份将主要面向战略投资人发行，全部股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，投资者的认购金额和比例等具体问题仍在进一步沟通和磋商中；同时，由于上述投资者中包含国有机构投资者，需要履行相应的审批程序，方可确认投资方案并签署认购协议，相关决策或批准程序耗时较长，截至目前尚未完成审批过程并完成相关协议的签署。

  2、公司本次募集资金的部分用途涉及与位于西藏的合作方设立合资公司，本公司拟以现金和无形资产出资，对方拟以无形资产出资，预计本公司占合资公司股权比例为60%。目前，公司正与合作方商谈，推进出资资产的资产评估事宜，出资资产的尽调和评估工作亦在积极推进中。根据北京中天和资产评估有限公司《关于本次发行相关评估工作的专项说明》：“由于东软集团非公开发行股票涉及的资产评估事项因需在两地分别对标的资产进行评估，本次评估资产涉及多项无形资产，相应的评估工作量较大，因此本所无法于2015年12月10日前完成资产评估工作且出具评估报告。”

  鉴于上述原因，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票方案，该事项仍存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，本公司股票自2015年12月10日起继续停牌。

  三、继续停牌期间工作安排

  继续停牌期间，公司将协调相关各方尽快推进本次非公开发行股票相关事宜，尽快完成相关工作，以确定本次非公开发行方案，并按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》等相关规定，于本次公告股票停牌之日起的5个工作日（含停牌当日）内公告该事项的相关进展情况等。

  特此公告。

  东软集团股份有限公司

  二〇一五年十二月九日