安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

2015-12-11 来源：上海证券报

证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构公告编号：2015-054

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次临时股东大会未出现否决议案的情形；

3、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

公司董事会于2015年11月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

1、召集人：本公司董事会

2、表决方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省合肥双凤开发区）

4、现场会议召开时间：2015年12月10日（星期四）下午14:30分

5、主持人：董事长商晓波先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

参加本次股东会议的股东及股东代理人共15名,代表股份186,953,198股,占公司股份总数的69.76%。其中：参加现场会议的股东及代表8名，代表有表决权股份180,603,998股，占公司股份总数的67.39 %；参加网络投票的股东7名，代表有表决权股份6,349,200股，占公司股份总数的2.3691%。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议，安徽天禾律师事务所卢贤榕律师、徐兵律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

1、本次临时股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。本次临时股东大会审议通过了决议如下：

（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决结果：同意186,953,198股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中，中小投资者表决情况：同意13,590,698股，占出席会议有表决权股份总数的7.27%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00 %；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

（二）会议逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

本次非公开发行A股股票方案的具体内容如下：

1、审议通过了：发行股票的种类和面值

表决结果：同意186,750,798股，占出席会议有表决权股份总数的99.89%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权202,400股（其中，未投票默认弃权202,400股），占出席会议有表决权股份总数的0.11%。

其中，中小投资者表决情况：同意13,388,298股，占出席会议有表决权股份总数的7.16%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权202,400股（其中，因未投票默认弃权202,400股），占出席会议有表决权股份总数的0.11%。

2、审议通过了：发行方式及发行时间

3、审议通过了：发行对象及认购方式

4、审议通过了：定价基准日、发行价格及定价原则

5、审议通过了：发行数量及发行规模

6、审议通过了：限售期

7、审议通过了：滚存的未分配利润的安排

8、审议通过了：上市地点

9、审议通过了：募集资金用途

10、审议通过了：本次发行股票决议的有效期

（三）审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

详细内容见2015年11月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司非公开发行A股股票预案》。

（四）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

详细内容见2015年11月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

（五）审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

详细内容见2015年11月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

（六）审议通过了《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》

表决结果：同意186,733,698股，占出席会议有表决权股份总数的99.88%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权219,500股（其中，未投票默认弃权219,500股），占出席会议有表决权股份总数的0.12%。

其中，中小投资者表决情况：同意13,371,198股，占出席会议有表决权股份总数的7.15%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权219,500股（其中，因未投票默认弃权219,500股），占出席会议有表决权股份总数的0.12%。

详细内容见2015年11月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的公告》。

（七）审议通过了《关于制定公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》

详细内容见2015年11月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。

（八）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事项的议案》

（九）审议通过了《关于修订〈独立董事任职及议事制度〉的议案》

详细内容见2015年11月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事任职及议事制度（2015年11月）》。

（十）审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：同意186,546,798股，占出席会议有表决权股份总数的99.78%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00 %；弃权406,400股（其中，未投票默认弃权406,400股），占出席会议有表决权股份总数的0.22%。

其中，中小投资者表决情况：同意13,184,298股，占出席会议有表决权股份总数的7.05%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权406,400股（其中，因未投票默认弃权406,400股），占出席会议有表决权股份总数的0.22%。

详细内容见2015年11月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理办法（2015年11月）》。

（十一）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意186,730,798股，占出席会议有表决权股份总数的99.88%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00 %；弃权222,400股（其中，未投票默认弃权222,400股），占出席会议有表决权股份总数的0.12%。

其中，中小投资者表决情况：同意13,368,298股，占出席会议有表决权股份总数的7.15%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00 %；弃权222,400股（其中，因未投票默认弃权222,400股），占出席会议有表决权股份总数的0.12%。

详细内容见2015年11月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度（2015年11月）》。

（十二）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

详细内容见2015年11月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易决策制度（2015年11月）》。

（十三）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

详细内容见2015年11月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度（2015年11月）》。

（十四）审议通过了《关于修订<信息披露制度>的议案》

详细内容见2015年11月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露制度（2015年11月）》。

（十五）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

详细内容见2015年11月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则（2015年11月）》。

三、律师见证情况

安徽天禾律师事务所的卢贤榕、徐兵律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2015年第二次临时股东大会之法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》；

2、安徽天禾师事务所出具的《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2015年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月十一日

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