第六届董事会第四十八次会议
（现场和通讯）决议公告
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2015-082
中航资本控股股份有限公司
第六届董事会第四十八次会议
（现场和通讯）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2015年12月5日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司” 或“中航资本”）第六届董事会第四十八次会议于2015年12月10日10时在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长孟祥泰先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：
一、关于公司董事会换届选举的议案
公司第六届董事会已任期届满，经公司董事会提名，推荐孟祥泰先生、张民生先生、李平先生、赵桂斌先生、都本正先生、王进喜先生为公司第七届董事会董事候选人，提交公司2015年第二次临时股东大会选举。
董事会推荐陈杰先生、贺强先生、刘纪鹏先生为公司第七届董事会独立董事会候选人，提交公司2015年第二次临时股东大会选举。
上述董事任期为三年，独立董事任期按照有关法规的要求执行，董事候选人简历详见附件。
表决结果：同意票：8票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案尚待2015年第二次临时股东大会以累积投票方式逐项审议通过；独立董事候选人的任职资格尚待上海证券交易所审核通过。
二、关于2015年中期利润分配方案
公司2015年1-9月份实现合并净利润2,767,522,221.49元，归属于母公司股东的净利润1,808,081,555.43元；母公司实现净利润502,031,814.61元，截至1-9月份未分配利润为537,372,702.34元。
根据《公司章程》和有关规定，为使全体股东共享公司发展的经营成果，同时兼顾公司未来可持续发展,结合公司当前实际经营情况, 董事会拟定：以本次发行股份购买资产并募集配套资金（即经公司2014年年度股东大会审议通过的发行股份购买资产并募集配套资金事项）完成后的公司股份总数为基数（以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终确认公司股份总数为准），向全体股东每10股派发0.86元人民币现金（含税），公司剩余未分配利润转入下期进行分配。
公司独立董事一致认为：该利润分配方案是在充分考虑公司本年度实际情况的基础上做出的，符合公司和全体股东利益。符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合公司《章程》的规定。我们同意将该方案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案经公司第六届董事会第四十八次会议审议通过后，须提交公司2015年第二次临时股东大会审议批准后实施。
三、关于修订中航资本控股股份有限公司章程的议案
由于公司发行股份购买资产并配套募集资金即将实施完成，公司总股本将发生变化（最终以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终确认公司股份总数为准），故董事会拟对《公司章程》的相应条款进行修订。
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案经公司第六届董事会第四十八次会议审议通过后，须提交公司2015年第二次临时股东大会审议批准后实施。
四、关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案
董事会决定于2015年12月25日召开公司2015年第二次临时股东大会，详见《中航资本控股股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
董 事 会
2015年12月11日
附件（1）：
孟祥泰先生：男，汉族，1962 年 1 月出生于黑龙江，1984年7月参加工作，中共党员，毕业于北京航空航天大学，硕士学位，研究员。曾在北京航空航天大学工作，历任北京航空航天大学发动机系团总支副书记、党支部副书记，财务处副处长、处长，校长助理，总会计师，副校长，中航投资控股有限公司董事、总经理、党组副书记，中航投资控股股份有限公司董事、总经理、党组副书记，中航投资控股股份有限公司董事长、党组书记，现任中航资本控股股份有限公司董事长、党组书记。
附件（2）：
张民生先生：男，汉族，1968 年 8 月出生于黑龙江省虎林，1990 年 8 月参加工作，中共党员，毕业于东北财经大学会计学专业，巴黎 HEC 商学院 EMBA，一级高级会计师。历任航空航天工业部财务司科员；中国航空工业总公司财务局副主任科员、主任科员；中国航空工业第二集团公司财务审计部企业财务处副处长、处长，财务审计部副部长，财务部部长；中国航空工业集团公司审计部部长；西安航空发动机（集团）有限公司副董事长、总经理、党委书记，西安航空动力股份有限公司党委书记、监事会主席；西安航空发动机（集团）有限公司董事长、党委副书记，西安航空动力股份有限公司总经理、副董事长、党委副书记；西安航空发动机（集团）有限公司董事长、党委副书记，中航动力股份有限公司副总经理，中航动力西安分公司总经理、党委副书记，现任中航资本控股股份有限公司总经理。
附件（3）：
李平先生：男，汉族，1958 年 9 月出生于陕西，1977 年 12月参加工作，中共党员，毕业于西安交通大学，硕士学位，研究员。曾在解放军 87285 部队、陕西工商银行、航空工业部、中国航空工业总公司、中国航空工业第一集团公司、成都飞机工业（集团）有限责任公司工作，历任航空工业部规划处副处长、处长，中国航空工业总公司 AE100 项目办副主任，中国航空工业第一集团公司发展计划部副部长，成都飞机工业（集团）有限责任公司董事、副总经理，中国航空工业第一集团公司发展计划部部长、副总经济师。现任中国航空工业集团公司副总经济师、资本运营部部长，中航资本控股股份有限公司董事。
附件（4）：
赵桂斌先生：男，1964年3月生，汉族，四川省人，硕士研究生学历，一级高级经济师，享受国务院政府津贴。1984年毕业于郑州航空工业管理学院工商管理专业，1997 年取得天津大学工商管理硕士研究生学历。1984年7月参加工作。1997年1月至2003年8月，任中航工业174厂厂长；2003年8月至 2006 年 12 月，任成都发动机集团公司执行董事、总经理，四川成发科技股份有限公司董事长；2006年12月至 2008年12月，任成都发动机集团公司董事长、总经理，四川航空工业局局长，四川成发科技股份有限公司董事长；2008年12月至2010年2月，任中国航空汽车工业控股有限公司总经理，江西昌河汽车有限公司董事长；2010年2月至2013年5月，任中国航空工业集团公司副总经济师、中国航空汽车工业控股有限公司董事长、中航重机股份有限公司董事长。现任中国航空工业集团公司副总经济师，中国航空汽车工业控股有限公司董事长，中航资本控股股份有限公司董事。
附件（5）：
都本正先生：男，汉族，1968 年12月出生于辽宁省大连庄河市，1990 年 8 月参加工作，中共党员，硕士毕业，研究员级高级会计师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司财务会计处代处长、处长、副总会计师、董事、副总经理兼总会计师、总审计师，沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司董事、副总经理兼总会计师，中国航空工业第一集团公司 发动机事业部副总裁兼财务总监，中国航空工业集团公司财务管理部高级专务、副部长，现任中国航空工业集团公司审计部部长。
附件（6）：
王进喜先生：男，汉族，1968 年 2 月出生于河南，1991 年 7月参加工作，中共党员，毕业于西南交通大学，硕士学位。曾在哈尔滨铁路局牡丹江分局、哈尔滨铁路局工作，历任牡丹江铁路分局党委办公室主任，哈尔滨铁路局人事处副处长、办公室主任、哈尔滨站站长兼党委副书记、纪委副书记、党委委员、常委、副书记、纪委书记，现任哈尔滨铁路局副局长、党委委员、常委，中航资本控股股份有限公司董事。
附件（7）：
陈杰先生：男，汉族，1953年4月出生于北京，1982年8 月参加工作，中共党员，毕业于东北财经大学、北京大学、西南财经大学，经济学博士学位。曾在国家税务总局增值税处、营业税处、流转税司、农税局、财产和行为税司工作，历任国家税务总局增值税处副处长，营业税处处长，流转税司副司长、司长，农税局局长，财产和行为税司司长。现任中国注册税务师协会发展战略委员会委员，中国国际税收研究会常务理事，中国上市公司协会非会员常务理事，中国电子信息产业集团有限公司外部董事、中航资本控股股份有限公司独立董事。
附件（8）：
贺强先生：男，1952年9月出生，教授，博士生导师，现任中央财经大学教授。主要社会兼职：中国金融学会理事、中国经济社会理事会理事。现任恒逸石化股份有限公司独立董事、深圳市纺织（集团）股份有限公司独立董事、东北证券股份有限公司独立董事、国金证券股份有限公司独立董事、中航资本控股股份有限公司独立董事。
附件（9）：
刘纪鹏先生：男，1956 年 4 月出生，经济学硕士，注册会计师。现任中国政法大学资本金融研究院院长、教授、博士生导师，兼任财政部财政科学研究所研究生导师，曾任天津、成都、南宁等市政府和前国家电力公司顾问、大陆企业到香港上市法律专家组成员、第七、八届青联委员等职，全国人大《证券法》修改小组专家组成员，全国人大《国有资产法》、《期货交易法》、《证券投资基金法（修订）》起草组成员。现任中金黄金股份有限公司独立董事，中航资本控股股有限公司独立董事。
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2015-083
中航资本控股股份有限公司
关于选举公司职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）总部职工大会选举温观音先生为公司第七届监事会职工监事。温观音先生将与经2015年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第七届监事会，任期至第七届监事会届满为止。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
2015年12月11日
附件：
温观音：男，汉族，1972年3月生于江西，1995年5月参加工作，中共党员，中国政法大学博士研究生毕业，法学博士学位。历任中航投资控股有限公司高级业务经理、风险控制与审计部副部长、副总法律顾问等职。现任中航资本控股股份有限公司公司职工监事、风险控制及合规与法律事务部部长。
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：2015-084
中航资本控股股份有限公司
关于召开2015年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年12月25日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年12月25日 9 点30分
召开地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦4层第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年12月25日
至2015年12月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议文件，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2015 年 12月 21日（星期一）在上海证券交易所刊登。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和被代理人的持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人股东单位公章的营业执照(复印件)和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位公2、登记时间：2015年12月24日（星期四）上午9:00-11:00，下午14:00-16：00 3、登记地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层； 哈尔滨市道里区友谊路111号新吉财富大厦19层。
六、其他事项
1、与会者食宿及交通费自理。
2、会议联系人：张群 刘窎
电话：0451-84878692 010-65675115
传真：0451-84878701 010-65675911
特此公告。
中航资本控股股份有限公司董事会
2015年12月11日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中航资本控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月25日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600705 证券简称：中航资本公告编号：临2015-085
中航资本控股股份有限公司
第六届监事会第二十五次会议
（通讯）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2015年12月5日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司” 或“中航资本”）第六届监事会第二十二次会议于2015年12月10日下午14时在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层公司会议室，以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司监事会主席胡晓峰先生主持。
经与会全体监事认真审议并表决，通过如下事项：
关于公司监事会换届选举的议案
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司本届监事会提名胡晓峰先生、刘光运先生为为公司第七届监事会监事候选人（简历附后）。
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案尚须提交公司2015年第二次临时股东大会以累积投票方式逐项审议通过。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
监 事 会
2015年12月11日
附件（1）：
胡晓峰先生：男，汉族，1958 年 11 月出生于安徽芜湖，中共党员。1982 年毕业于南京航空学院航空发动机系，清华大学经济管理学院 EMBA，硕士学位，一级高级经济师。历任陕西飞机工业公司设计员、团委书记、副总经济师、副总经理、总经理、董事长；汉中航空工业集团董事长、总经理；中航二集团飞机部部长；中航工业飞机公司总经理、分党组副书记。2005 年获全国劳动模范称号。现任中国航空工业集团公司副总经济师、中航工业发动机董事、中航工业直升机董事、中航重机股份有限公司董事长、中航资本控股股份有限公司监事会主席。
附件（2）：
刘光运先生：男，汉族，1963年8月出生于河南省淮阳，983年7月参加工作，中共党员，经济学硕士，研究员级高级会计师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任职于郑州航空工业管理学院财务管理系、国防科学技术工业委员会综合计划部审计局、国防科学技术工业委员会综合计划部、国防科技财经局、总装备部综合计划部装备财务局、中国航空工业第一集团公司财务管理部，现任中国航空工业集团公司计划财务部副部长。