第七届董事会第三十一次会议
决议公告
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2015-068
金山开发建设股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金山开发建设股份有限公司董事会于2015年12月7日以书面和传真形式发出召开第七届董事会第三十一次会议的通知，会议于2015年12月10日以通讯方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、审议《关于变更公司名称的议案》
具体内容详见公司《金山开发关于变更公司名称的公告》（临2015-070）
表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过
二、审议《关于制定新的公司章程的议案》
具体内容详见公司《金山开发关于制定新的公司章程的公告》（临2015-071）
表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过
三、审议《关于制定新的股东大会议事规则的议案》
具体内容详见公司于2015年12月10日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《金山开发股东大会议事规则（草案）》
表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过
四、审议《关于制定新的董事会议事规则的议案》
具体内容详见公司于2015年12月10日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《金山开发董事会议事规则（草案）》
表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过
五、审议《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案》
鉴于公司本次董事会通过的部分议案需提交公司股东大会审议，根据相关法律、法规和公司《章程》的规定,公司决定于 2015年12月28日召开 2015年第二次临时股东大会。本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
具体内容详见《金山开发关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（临2015-072）
表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
金山开发建设股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十日
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2015-069
金山开发建设股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金山开发建设股份有限公司监事会于2015年12月7日以书面和传真形式发出召开第七届监事会第十九次会议的通知，会议于2015年12月10日上午以通讯方式召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、审议《关于变更公司名称的议案》
具体内容详见公司《金山开发关于变更公司名称的公告》（临2015-070）
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过
二、审议《关于制定新的公司章程的议案》
具体内容详见公司《金山开发关于制定新的公司章程的公告》（临2015-071）
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过
三、审议《关于制定新的股东大会议事规则的议案》
具体内容详见公司于2015年12月10日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《金山开发股东大会议事规则（草案）》
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过
四、审议《关于制定新的监事会议事规则的议案》
具体内容详见公司于2015年12月10日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《金山开发监事会议事规则（草案）》
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过
金山开发建设股份有限公司监事会
二〇一五年十二月十日
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2015-070
金山开发建设股份有限公司
关于变更公司名称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项已基本实施完毕，公司拟将名称由“金山开发建设股份有限公司”变更为“上海凤凰企业（集团）股份有限公司”，将英文名称由“JINSHAN DEVELOPMENT&CONSTRUCTION CO., LTD”变更为“SHANGHAI PHOENIX ENTERPRISE （GROUP）CO., LTD”。
上述名称变更以工商行政管理局核准登记的为准。
风险提示：公司本次名称变更事项尚待公司股东大会批准和工商行政管理部门核准。相关事项能否获得相关批准，以及获得相关批准的时间，均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金山开发建设股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十日
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2015-071
金山开发建设股份有限公司
关于制定新的公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项已基本实施完毕，公司名称等发生变更，公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于制定新的公司章程的议案》，董事会制定了新的公司章程。
新的公司章程草案全文及附件详见公司于2015年12月10日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《金山开发建设股份有限公司章程（草案）》、《金山开发建设股份有限公司股东大会议事规则（草案）》、《金山开发建设股份有限公司董事会议事规则（草案）》和《金山开发建设股份有限公司监事会议事规则（草案）》。
上述公司章程草案及相关附件尚需提交股东大会审议。
特此公告。
金山开发建设股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十日
证券代码：600679 900916 证券简称：金山开发 金山B股 公告编号：临2015-072
金山开发建设股份有限公司
关于召开2015年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年12月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年12月28日14点00分
召开地点：上海市金山区金山工业区大道100号1楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年12月28日
至2015年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已经第七届董事会第三十一次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过。会议决议公告刊登在2015年12月11日上海证券报和香港商报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：第1~5项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第1~5项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、股东登记：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真收到为准）。
2、登记时间：2015年12月25日（星期五）9：00 至17：00。
3、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼
六、其他事项
公司地址：上海市吴中路369号美恒大厦15楼 邮编：201103
联系人：朱鹏程 传真：021-31351501
联系电话：021-31351561
本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿自理。
特此公告。
金山开发建设股份有限公司
董事会
2015年12月10日
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
金山开发建设股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月28日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。